Securities code: Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) securities abbreviation: St Jinzheng Anúncio Nº: 2022023
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Às 9h00 do dia 3 de março de 2022, Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração por meio de comunicação. O aviso de reunião e os materiais da reunião serão enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 25 de fevereiro de 2022. Cinco diretores devem estar presentes na reunião, cinco realmente presentes e quatro realmente votantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao Yiwu. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram formadas por meio de votação comunicativa:
1. A proposta por eleição dos diretores da empresa foi deliberada e adotada.
Como o Sr. Wan Lianbu solicitou demissão como diretor da empresa, a fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do conselho de administração da empresa, a proposta sobre a eleição de diretores da empresa foi deliberada e adotada na 20ª reunião do quinto conselho de administração da empresa, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, O conselho de administração da empresa nomeia o Sr. Li Yuxiao como candidato a diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa (ver anexo para resumo). Se a eleição for aprovada, o mandato começa a partir da data de adoção da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até o término do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto e consideraram que os procedimentos de qualificação e nomeação dos candidatos a diretores estavam em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
Após a conclusão da eleição dos diretores acima mencionados, o número total de diretores que simultaneamente atuam como altos executivos da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. Este assunto entrará em vigor após ser submetido à assembleia geral para eleição.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o montante da garantia externa em 2022 foi deliberada e aprovada, e ficou acordado submetê-la à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn O anúncio da empresa sobre o valor da garantia externa em 2022.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
É por este meio anunciado.
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) Conselho de Administração 5 de Março de 2002
recinto:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Li Yuxiao: nacionalidade chinesa, homem, nascido em fevereiro de 1979. O Sr. Li Yuxiao foi sucessivamente vendedor, gerente de vendas, diretor de vendas, assistente do gerente geral e vice-presidente executivo da empresa. Ele é CEO da empresa desde julho de 2021. Atualmente, não há nenhuma relação direta entre o Sr. Li Yuxiao e os diretores ou supervisores da empresa que detêm mais de 317100 ações, e não há nenhuma relação direta entre o Sr. Li Yuxiao e outras pessoas relacionadas que realmente detêm mais de 7100 ações da empresa; O Sr. Li Yuxiao não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não está proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, ou é reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, Não há nenhum caso de ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que o Sr. Li Yuxiao não é um “executor desonesto”.
