Código dos títulos: Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) abreviatura dos títulos: Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) Anúncio n.o: 2022003 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) (doravante denominada “a empresa”) a quarta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022, por meio de comunicação in loco. O aviso de reunião e materiais relevantes foram enviados por telefone e entrega pessoal em 1º de março de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Tan Xing, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem estar em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, regras e regulamentos dos departamentos administrativos, documentos normativos e disposições relevantes dos Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) .
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta relativa ao aumento do montante da garantia para as filiais holding foi revista e aprovada.
Conteúdo principal da proposta: Com base nas necessidades reais da subsidiária holding Jiangsu Luokai Electric Co., Ltd., a empresa planeja aumentar o valor da garantia da Luokai elétrica em 25 milhões de yuans com base no valor da garantia original Após o aumento, o valor da garantia não é mais de 60 milhões de yuans, e o período de validade do valor da garantia externa ainda é até a assembleia geral anual de 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 5 de março de 2022 E o anúncio sobre o aumento do valor da garantia para holding subsidiárias nos meios de divulgação designados da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) sobre assuntos relacionados com a quarta reunião do terceiro conselho de administração.
Zang Wenming e Tang Qimin, os diretores relacionados a este assunto, evitaram votar.
Resultados de votação: 7 a favor, 2 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da quarta reunião do Conselho de Administração
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) conselho de administração 5 de março de 2022
