Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202213 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas em Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2021.
2. O convocador desta assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. No dia 4 de março de 2022, a sétima reunião do sétimo conselho de administração realizada pela empresa considerou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local
Começa às 14:50 da sexta-feira, 8 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação em linha
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 1º de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A data de registro patrimonial desta assembleia de acionistas é 1 de abril de 2022. No encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1, empresa, 29º andar, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
proposta
Código da coluna de verificação na coluna de nome da proposta
Pode votar
100 proposta total √
1.00 revisão do texto completo e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 revisão do relatório final das contas financeiras 2021 √
5.00 revisão do plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social √
6.00 deliberação sobre a proposta por eleição de diretores independentes √
7.00 deliberação sobre a proposta de previsão de operações diárias de partes relacionadas em 2022 √
Outras questões: as propostas acima devem ser votadas pela assembleia geral de acionistas uma a uma. Além das propostas acima devem ser consideradas, a assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021. O relatório de trabalho é uma agenda da assembleia geral de acionistas em 2021, mas não é considerado separadamente como proposta; Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
As propostas apresentadas à presente assembleia geral para deliberação foram deliberadas e aprovadas na nona reunião extraordinária do sétimo conselho de administração, na sétima reunião do sétimo conselho de administração, na sétima reunião extraordinária do sétimo conselho de administração e na sétima reunião do sétimo conselho de administração realizada pela sociedade. Para detalhes das propostas acima, consulte os anúncios relevantes publicados pela empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de fevereiro de 2022 e 5 de março de 2022. Os assuntos discutidos nesta assembleia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. A empresa recebe a maioria dos acionistas para expressar ativamente suas opiniões sobre as deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: todos os acionistas presentes na reunião presencial.
O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a licença comercial da pessoa coletiva, a procuração da unidade e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de código de acionista e certificado de participação selado pelo departamento de negócios de valores mobiliários de abertura de conta. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico.
2. Horário de inscrição: das 8:30 às 11:30, das 13:30 às 17:30 de 2 de abril de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) às 9:00 às 12:00, das 13:30 às 14:30 de sexta-feira, 8 de abril de 2021.
3. lugar de registro: 29a, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Securities Department
4. Quando a pessoa encarregada de exercer o direito de voto precisa se registrar e votar, os requisitos para apresentação de documentos: o acionista da pessoa coletiva deve possuir a licença comercial da pessoa coletiva, a procuração da unidade e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem possuir procuração, cartão de código do acionista, certificado de participação selado pelo departamento de negócios de abertura de valores mobiliários e cartão de identificação dos participantes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião:
Tel.: 075528339057
Fax: 075589938787
Endereço de Companhia: 29a, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518118
Contacto: Yang Xinnian
(II) Despesas da assembleia: a duração da assembleia é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da nona reunião intercalar do sétimo conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
3. deliberações da sétima reunião intercalar do sétimo conselho de fiscalização da sociedade; 4. Resolução da 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conselho de Administração 5 de Março de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360068
2. Voting abbreviation: Huasai voting
3. Preencher os pareceres de votação:
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 8 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) procuração de accionista
Para Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
Confio o Sr. Sra. para participar da reunião em nome de minha unidade (eu) em 22 de março de 2022
Shenzhen Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Co., Ltd
A assembleia geral anual de 2021 da sociedade anónima exercerá, em nome de todas as propostas, os seguintes direitos de voto:
Nome do responsável principal: conta de accionista do responsável principal:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial): número de ações detidas pelo cliente:
Administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador:
As instruções de votação do cliente para todas as propostas são as seguintes:
Votação das observações da proposta
A coluna assinalada no nome da proposta codificada aceita votar contra a abstenção
100 proposta total √
1.00 revisão do texto completo e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 revisão do relatório final das contas financeiras 2021 √
5.00 revisão do plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social √
6.00 deliberação sobre a proposta por eleição de diretores independentes √
7.00 deliberação sobre a proposta de previsão de operações diárias de partes relacionadas em 2022 √
Nota: assinalar √ em "concordar", "opor-se" ou "abster-se".
Se o administrador não der instruções específicas de votação para a proposta acima, o administrador pode votar de acordo com sua própria decisão:
□ sim □ não
Período de validade da procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral extraordinária de acionistas.
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: a cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima é válida, e o cliente deve assinar esta procuração (se o cliente
Se for uma unidade, afixar o selo oficial da unidade).
