Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202209 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anúncio das resoluções da 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 4 de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e por escrito em 18 de fevereiro de 2022. Nesta reunião, há 12 diretores que devem participar na votação e 12 diretores que realmente participam na votação. A reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião e a votação legais e válidas.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Todos os diretores e gerentes seniores da empresa fizeram uma confirmação por escrito de que o relatório anual de 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e concordam que o relatório anual de 2021 da empresa deve ser divulgado nos meios de divulgação de informações designados, conforme necessário.
Consulte o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O relatório de trabalho do conselho de administração é detalhado nos capítulos relevantes do relatório anual de 2021. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual 2021 de diretores independentes ao conselho de administração em combinação com o trabalho principal em 2021, e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 dos diretores independentes divulgado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. Revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. Revisão do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. Revisar o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido por contadores públicos certificados Dahua, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -9774087167 yuan, o lucro não distribuído no início do ano após ajuste retroativo devido a mudanças nas políticas contábeis foi de -1996574489096 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do ano foi de -20941576263 yuan.
De acordo com as atuais políticas contábeis nacionais e as disposições pertinentes dos estatutos, a empresa não distribuirá lucros em 2021, nem implementará a conversão de reserva de capital em capital social.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7. Considerando a proposta de explicação especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião não padronizado sem reservas, os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria de opinião sem reservas com ênfase nas demonstrações financeiras da empresa em 2021. O conselho de administração da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados não qualificados de acordo com os requisitos das regras para a preparação e relatório de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 14 – tratamento de pareceres de auditoria não padronizados e assuntos envolvidos (revisado em 2020) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen da CSRC.
Para mais informações, consulte as instruções especiais do conselho de administração sobre questões relacionadas com o relatório de auditoria não padronizado não qualificado emitido no mesmo dia nos meios de comunicação de informações designados.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. Deliberar a proposta por eleição de diretores independentes
Desde que a Sra. any pediu demissão como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa por razões pessoais. Nomeado pela Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, o Sr. Ma Yanping foi eleito como o candidato para diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
Após terem sido submetidos à reunião de diretores independentes para revisão, os candidatos não têm objeção.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9. Deliberar a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade
O Conselho de Administração concordou em convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 para analisar os assuntos a serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas. A Companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 em 8 de abril de 2022, por meio de votação in loco e votação on-line, para considerar os assuntos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa emitido nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conselho de Administração 5 de Março de 2002
