Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202210 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 4 de março de 2022. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail e por escrito em 18 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar na votação na reunião, e 3 supervisores que realmente participam na votação. A reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião e a votação legais e válidas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos, e de acordo com as disposições e requisitos do sistema da empresa, o conselho de supervisores escrupulosamente e diligentemente executou as funções de supervisores e exerceu independentemente seus poderes de acordo com a lei, de modo a garantir o funcionamento padronizado da empresa, Proteger com firmeza os interesses da empresa e dos acionistas. Em combinação com o trabalho principal em 2021, o conselho de supervisores da empresa elaborou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
As demonstrações financeiras de 2021 e notas às demonstrações relevantes da empresa foram auditadas pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria com opiniões sem reservas sobre itens destacados, considerando-se que as demonstrações financeiras da empresa são elaboradas de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos principais, Ele reflete de forma justa a posição financeira da fusão da empresa e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021, e os resultados operacionais e fluxo de caixa da fusão e da empresa-mãe em 2021.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 elaborado pelo conselho de administração e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. O conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, e reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -9774087167 yuan, o lucro não distribuído no início do ano foi de -1996574489096 yuan após ajuste retroativo devido a mudanças nas políticas contábeis, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do ano foi de -20941576263 yuan.
De acordo com as atuais políticas contábeis nacionais e as disposições pertinentes dos estatutos, a empresa não distribuirá lucros em 2021, nem implementará a conversão de reserva de capital em capital social.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de explicação especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria não padronizado não qualificado pelo conselho de administração
O conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria não qualificado com ênfase na seção de eventos emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) reflete objetivamente o status financeiro e a operação da empresa, e concorda com o conselho de administração em destacar a descrição especial dos assuntos envolvidos na seção de evento no relatório de auditoria não qualificado emitido pelos contadores públicos certificados.
Para mais informações, consultar os pareceres do Conselho de Supervisores sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria não normalizados e relatórios de auditoria emitidos no mesmo dia nos meios de comunicação de informações designados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conselho de Supervisores 5 de Março de 2002
