Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) N.o: 2022038 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen
O texto e os anexos deste anúncio contêm as opiniões expressas por todos os diretores da empresa.
Em particular, a empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto sun Yuqin, Zhang Jiji, Li Xianyao, Li Wanjun, Liu Qingfeng, Guo Rong e Wang Pu garantem que as informações divulgadas no corpo deste anúncio são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, mas o acima exposto não pode garantir a autenticidade, precisão e Exceto pelas opiniões expressas pelos diretores completos.
Os diretores sun Yuqin, Zhang Houji, Li Xianyao, Li Wanjun, Liu Qingfeng, Guo Rong e Wang Pu acreditam que o conteúdo do anúncio não pode ser garantido como verdadeiro, preciso e completo pelas seguintes razões: Zhang Houji, Li Xianyao Guo Rong: “Eu não concordo com todo o conteúdo respondido em nome da empresa hoje. Eu acho que há grandes declarações falsas no anúncio, o que vai enganar seriamente os investidores. Se o Departamento de Valores Mobiliários da empresa fizer um anúncio sem autorização, eu instruirei a empresa a investigar imediatamente a responsabilidade legal do pessoal relevante.” Li Wanjun, Liu Qingfeng e Wang Pu: “concordam com as opiniões do presidente Zhang Houji.” Sun Yuqin: “Concordo com o Presidente Zhang.”
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como “a empresa”) recebeu a carta de preocupação em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (carta de atenção GEM [2022] No. 124, doravante referida como “carta de preocupação”) emitida pelo departamento de gestão da empresa gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 21 de fevereiro de 2022. O conselho de administração da empresa atribuiu grande importância às questões levantadas na carta de preocupação. Depois de estudá-la e implementá-la item por item, As respostas às perguntas constantes da carta de preocupação (a seguir designada “presente resposta”) são as seguintes:
Em 18 de fevereiro de 2022, sua empresa divulgou o anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em combinação com o conteúdo de sua resposta e as informações recentes relatadas a nós por seus diretores Zhang Houji, sun Yuqin, Guo Rong, Li Xianyao, Liu Qingfeng, Li Wanjun e Wang Pu (doravante referidos como “alguns diretores”), por favor, explique os seguintes assuntos:
1,A partir da data em que a decisão da empresa sobre a eleição do presidente do conselho de administração não foi formada, e sua resposta é válida a partir da data em que a decisão da empresa sobre a eleição do presidente do conselho de administração é realizada; Alguns diretores de sua empresa disseram no relatório que “a empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração em 14 de fevereiro de 2022 e deliberaram sobre a proposta de reeleição do presidente, e sete diretores concordaram diretamente com a proposta relevante na reunião”. Por favor, a sua empresa:
1. Verificar se a reunião realizada na manhã de 14 de fevereiro de 2022 envolvida no relatório de alguns diretores de sua empresa é uma reunião do conselho de administração e se a reunião relevante formou deliberações efetivas; em caso afirmativo, divulgue o conteúdo das deliberações relevantes da reunião e explique os motivos pelos quais as deliberações da reunião não foram divulgadas até o momento; Caso contrário, especificar as razões específicas da determinação.
Resposta: verificada pela empresa, a informação no relatório é falsa. A reunião realizada pela sociedade em 14 de fevereiro de 2022 (doravante denominada “reunião nominal”) é chamada “quarta reunião do Quinto Conselho de Administração”. Antes da realização da reunião nominal, os três diretores independentes da sociedade solicitaram claramente o adiamento da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, de acordo com o artigo 25 do regulamento relativo aos diretores independentes das sociedades cotadas, e o conselho de administração deve adotá-la. No entanto, Sun Yuqin, então presidente da empresa, e alguns diretores se recusaram a estender a extensão; Em combinação com a convocação da reunião-título e os pareceres de diretores e diretores independentes, a reunião-título não é a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração. De 10 de fevereiro de 2022 até a data deste anúncio de resposta, não se realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e outros regulamentos relevantes e os Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) estatutos (doravante referidos como “estatutos”), a referida reunião não é a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração. As razões específicas são as seguintes:
(I) Descrever o processo de convocação e os fatos relevantes da reunião
Às 20:31 de 10 de fevereiro de 2022, sun Yuqin, o então presidente da empresa, emitiu uma notificação sobre a quarta reunião de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) o Quinto Conselho de Administração (doravante referido como o “aviso de reunião”) a todos os diretores, convocou e realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração às 10:00 de 14 de fevereiro de 2022, Propõe-se rever a proposta de discussão do esquema de liquidação da dívida com Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) M & a master Fund Investment Center (sociedade limitada) (proposta I) A proposta de reeleição do presidente da sociedade (proposta II) e a proposta de reeleição dos membros da comissão de nomeação e da Comissão Estratégica do Quinto Conselho de Administração da sociedade (proposta III)
