Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022018 By-Health Co.Ltd(300146)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 15ª reunião do 5º conselho de administração de By-Health Co.Ltd(300146) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 10:30 da manhã em 4 de março de 2022 na sala de conferências no 15º andar, edifício 1, Tiande Plaza, No. 391395, Linjiang Avenue, Tianhe District, Guangzhou. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 21 de fevereiro de 2022. Há 7 diretores (incluindo 3 diretores independentes) que devem participar da reunião, e 7 diretores realmente participam da reunião. O Sr. Liang Yunchao, presidente da empresa, convocou e presidiu a reunião, e Tang Jinyin, secretário do conselho de administração, participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração. A reunião é legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas uma a uma para recuperar votos:
1. O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado
Os conteúdos específicos do relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa estão detalhados na Seção III “Discussão e análise gerencial” do texto integral do relatório anual de 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Wang Xi, Deng Chuanyuan e Liu Jianhua, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração. Os diretores independentes relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Revisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. O texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 da empresa em texto integral e resumo do relatório anual de 2021 são detalhados nos anúncios relevantes publicados em cninfo.com. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual de 2021 será publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 5 de março de 2022. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno de dividendos dos acionistas (20202022), o conselho de administração formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total de 1700308763 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá RMB 7,00 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações sem bônus, Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “dividendos de caixa totais fixos”. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo segundo plano de incentivo de opção de ações em 2019 foi deliberada e adotada
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o segundo plano de incentivo à opção de ações 2019 da companhia e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2020 ao conselho de administração, o conselho de administração concordou por unanimidade que as condições de exercício para o segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez em 2019 segundo plano de incentivo à opção de ações foram cumpridas, Atualmente, o número de opções que podem ser exercidas pela empresa é de RMB 0,035 milhões, e o número total de opções que podem ser exercidas pela empresa é de RMB 0,035 milhões, representando 2,9% do capital social da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a realização das condições de exercício, e Guohao escritório de advocacia (Guangzhou) emitiu pareceres legais. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019 e documentos relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. A proposta de Cancelamento de Parte das Opções de Ações concedidas no segundo Plano de Incentivo à Opção de Ações em 2019 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do segundo plano de incentivo à opção de ações 2019 da companhia, as medidas para a administração da implementação e avaliação do segundo plano de incentivo à opção de ações 2019 e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, propõe-se que desta vez seja cancelado um total de 2,691 milhões de opções de ações, Especificamente: 1) os 14 objetos de incentivo originais concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo à opção de ações em 2019 não são mais qualificados como objetos de incentivo devido a mudanças nas condições pessoais, como renúncia, e as opções de ações concedidas mas não exercidas serão canceladas; 2) No segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez, as condições de avaliação de desempenho a nível da empresa cumprem os padrões. Entre os objetos de incentivo, 67 opções de ações que não atendam às condições de exercício serão canceladas porque os resultados individuais de avaliação de desempenho em 2021 “não estão à altura das expectativas”.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e Guohao escritório de advocacia (Guangzhou) emitiu pareceres legais. Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no âmbito do segundo plano de incentivo de opções de ações 2019 publicado no cninfo.com no mesmo dia e documentos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e executa oportunamente a obrigação de divulgação de informações. Não há uso ilegal dos fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o assunto, Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório especial de garantia, e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 e documentos relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Revisou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
O Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais. Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e o anúncio de opinião relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Na premissa de não afetar a produção e operação normais da empresa, a construção de projetos de investimento com fundos levantados e garantindo a segurança dos fundos, a empresa (incluindo empresas subordinadas) planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 210 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e estabilidade e autorizar o gerente geral e diretor financeiro da empresa a ser responsável pela organização e implementação. O valor do investimento pode ser utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O período de investimento para a empresa adquirir um único produto financeiro com fundos angariados ociosos não deve exceder 12 meses (inclusive).
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação. O conteúdo específico dos documentos relevantes é detalhado no anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e maximizar o valor prático dos fundos, na premissa de garantir a operação diária da empresa, segurança de capital, conformidade da operação e risco controlável, a empresa (incluindo empresas subordinadas) planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 1 milhão de yuans para gestão financeira confiada e compra de produtos financeiros com alta segurança e baixo risco, Autorizar o gerente geral e diretor financeiro da empresa a organizar a implementação. O valor do investimento pode ser utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre o assunto e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação. O conteúdo específico dos documentos relevantes é detalhado no anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
13. A proposta de adaptação da remuneração de alguns gestores superiores da empresa foi deliberada e adotada
O pós-salário dos gerentes seniores da empresa consiste em salário básico e salário de desempenho. Entre eles, o salário de desempenho é baseado na meta anual de bônus de desempenho da empresa e vinculado ao desempenho anual dos negócios da empresa. No final do ano, o centro de administração humana calcula e desconta o salário de acordo com os resultados da avaliação do ano em curso.
Em combinação com a operação real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, o salário básico do diretor financeiro é ajustado para 665000 yuan / ano antes de impostos e o salário básico do secretário do conselho de administração é ajustado para 630000 yuan / ano antes de impostos, como proposto pela comissão de nomeação, salário e avaliação do conselho de administração e com referência ao nível salarial da indústria e região.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14. A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa decidiu nomear a Sra. Guan Yancun como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração no desempenho de suas funções. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15. A proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, após a deliberação prévia e consentimento do comitê de auditoria do conselho de administração e a aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, A assembleia geral de acionistas deve autorizar a administração da empresa a negociar com a empresa Huaxing para determinar a remuneração da auditoria.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia e documentos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas às 14:00 em 25 de março de 2022 na sala de banquetes no segundo andar do Guangzhou R & F Ritz Carlton Hotel, No. 3 Xing’an Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022; 3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração; 4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
