Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022016
Convocação da Assembleia Geral Anual 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 na sexta-feira, 25 de março de 2022, após deliberação e aprovação da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da By-Health Co.Ltd(300146) (doravante denominada “a sociedade” e a sociedade). As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 15ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração da Companhia. O procedimento de convocação da Assembleia Geral atendeu aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Sexta-feira, 25 de Março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 25 de março de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 25 de março de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 21 de março de 2022.
7. Participantes
(1) A partir do encerramento da tarde de 21 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar nesta reunião. Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo pode confiar uma procuração para comparecer e votar em seu nome (ver Anexo 2 para a procuração), e a procuração não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. o local da reunião no local: o salão do banquete no segundo andar de Guangzhou R & F Ritz Carlton Hotel, No. 3 Xing’an Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
3.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
4.00 Texto integral do Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Relatório de depósito e uso de fundos especiais 202100
7.00 proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2. Deliberação e divulgação: a proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia. 3. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual dos diretores independentes será discutido como tema desta reunião e não considerado como uma proposta. Consulte o anúncio relevante publicado em cninfo.com para o relatório anual dos diretores independentes.
4. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
5. Esta assembleia não envolve deliberações especiais da assembleia geral de acionistas.
4,Método de registo das reuniões
1. No local de inscrição: 9:00-17:00, 22 de março de 2022
2. lugar de registro da participação no local: sala de conferências da empresa, nº 3, Kehui Jingu terceira rua, nº 99, avenida da ciência, cidade da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou
3. Método de inscrição: registro no local, registro por e-mail, carta ou fax.
4. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas societários: o representante legal dos acionistas societários deverá preencher o formulário de registro dos acionistas presentes na assembleia (ver Anexo 1) e apresentar o cartão de conta acionista, a cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade, o certificado de representante legal e a cópia do cartão de identificação pessoal para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, a procuração da pessoa coletiva (ver Anexo 2) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do participante deve ser apresentada.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas individuais devem preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (ver Anexo 1) e apresentar o original ou cópia do seu bilhete de identidade, certificado de accionista ou cartão de conta de valores mobiliários e outros materiais de apoio relevantes para a realização dos procedimentos de registo; Se for confiada a presença de um agente, a procuração (ver Anexo 2) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do participante deve ser enviada.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio electrónico, carta ou fax com os certificados e materiais acima referidos. O correio electrónico, carta ou fax devem ser entregues à sociedade antes do prazo de inscrição (o registo da carta deve estar sujeito à data do carimbo postal local) e por favor confirme o registo junto da sociedade após o envio de correio electrónico, carta escrita ou fax. (4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
5. Informações de contato da reunião:
Pessoa de contacto: Guan Yancun
Tel.: 02028956666 (secretaria)
Fax: 02028957901 (indicar: Gabinete do Secretário do Conselho)
Caixa de correio: tcbj@by – saúde. com. (especificar o assunto do e-mail: inscrição da assembleia geral de acionistas)
6. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
7. Dicas especiais:
Para cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação online.
Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras em todo o processo, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local também devem cooperar com o pessoal no local para realizar a prevenção e controle epidêmico e tomar medidas de prevenção epidêmica, tais como detecção de temperatura, apresentação de código de saúde, relato de saúde pessoal e viagens recentes, Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Para esta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Anúncio da resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Anúncio da deliberação da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
Apêndice: 1. Registo dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
2. Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
3. Processo operacional específico de participação na votação on-line
By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
By-Health Co.Ltd(300146)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome / endereço do accionista
Número do cartão de identificação do accionista individual / representante legal do accionista de pessoa colectiva
Nome do acionista com código de crédito social unificado
Número da conta do accionista e número de acções detidas (acções)
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do número do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura do acionista ou agente (selo do acionista corporativo):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será entregue à secretaria da companhia antes das 17h00 do dia 22 de março de 2022. Os métodos específicos podem incluir:
(1) Entrega da carta (endereço: No. 3, Kehui Jingu Third Street, No. 99, Kexue Avenue, Science City, Huangpu District, Guangzhou City, Guangzhou filial secretary office, código postal: 510663)
(2) Método de fax (Fax n.o 02028957901)
(3) Método de e-mail (endereço de e-mail: tcbj@by – saúde. com.)
Por favor, indique “assembleia geral” por carta, fax ou e-mail. A empresa não aceita inscrição por telefone. 3. Se um acionista pretender falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna “intenção e pontos-chave de discurso” e indique o tempo necessário.
4. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
By-Health Co.Ltd(300146)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Confio-me a participar By-Health Co.Ltd(300146) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome, votar as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Esta procuração é válida desde a data da assinatura até o final da reunião.
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 《20
