Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022008 By-Health Co.Ltd(300146)
Anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo segundo plano de incentivo de opção de ações em 2019
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Existem 2 objetos de incentivo que atendem às condições de exercício desta vez. O número de opções de ações que podem ser exercidas é 54000, representando 0,0032% do capital social total atual da empresa, eo preço de exercício é de 14,90 yuan / ação.
2. Este exercício irá escolher o modo de exercício independente. Este exercício só pode ser realizado após o cumprimento das formalidades das instituições relevantes. Será anunciado separadamente nessa altura. Por favor, preste atenção a ele.
3. Se todas as opções exerciveis forem exercidas, as ações da empresa ainda cumprem as condições de listagem.
By-Health Co.Ltd(300146) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 4 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela segunda fase do plano de incentivo à opção de ações em 2019. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Breve descrição do plano de incentivo à opção de ações de 2019 fase II da empresa e dos procedimentos de aprovação concluídos
1. No dia 20 de dezembro de 2019, a empresa realizou a 31ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, Foram revisadas e aprovadas a proposta do segundo plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2019 (Projeto) e seu resumo, a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do segundo plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2019 e a proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019. O segundo plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2019 (doravante referido como “este plano de incentivo”) planeja conceder 10 milhões de opções de ações para objetos de incentivo, incluindo 9,27 milhões pela primeira vez e 730000 reservados.O preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez é de 15,96 yuan. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre a lista de objetos concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo. 2. De 23 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020, a empresa divulgou os nomes e outras informações dos objetos de incentivo concedidos pela primeira vez dentro da empresa. Em 2 de janeiro de 2020, o conselho de supervisores da empresa emitiu os pareceres de revisão e declaração publicitária do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no segundo plano de incentivo de opção de ações da empresa em 2019.
3. Em 7 de janeiro de 2020, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, Foram revisadas e aprovadas a proposta do segundo plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2019 (Projeto) e seu resumo, a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do segundo plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2019 e a proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019.
4. Em 15 de janeiro de 2020, a companhia realizou a 32ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre a primeira concessão de opções de ações envolvidas na segunda fase do plano de incentivo de opções de ações de 2019 e a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo de opções de ações de 2019, Determinou-se que a data de autorização para a primeira concessão de opções de ações no plano de incentivo à opção de ações da companhia foi 15 de janeiro de 2020. Ao mesmo tempo, tendo em vista que dois objetos de incentivo deixaram de ser qualificados como objetos de incentivo por renúncia, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi ajustado de 103 para 101 e o número de opções concedidas pela primeira vez foi ajustado de 9,27 milhões para 9,09 milhões. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. A empresa concluiu o registro da primeira concessão de opções de ações no âmbito deste plano de incentivo em 28 de fevereiro de 2020.
5. A partir de 6 de janeiro de 2021, as 730000 opções de ações reservadas no plano de incentivos não foram concedidas no prazo de 12 meses após a deliberação e aprovação do plano de incentivos pela assembleia geral de acionistas da empresa, sendo esses direitos e interesses inválidos.
6. No dia 5 de março de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de cancelamento das opções de ações concedidas no segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019, acordada pelos diretores independentes da empresa. A empresa cancelou um total de 3,861 milhões de ações concedidas pela primeira vez a alguns objetos de incentivo, mas ainda não exercidas, que foram concluídas em 12 de março de 2021.
7. Em 28 de abril de 2021, a companhia realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez no segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria.
8. Em 4 de março de 2022, a sexta reunião do comitê de nomeação, remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração da companhia analisou e aprovou a proposta sobre os resultados da avaliação de objetos de incentivo no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo segundo plano de incentivo de opções de ações em 2019.
9. No dia 4 de março de 2022, a companhia realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a “primeira concessão de ações no âmbito da segunda fase do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2019”
Proposta sobre a realização de condições de exercício no segundo período de exercício de opções de compra, dois objetos de incentivo que desta vez cumprem as condições de exercício,
O número de opções de ações exerciveis é de 54000 ações, e o preço de exercício é de 14,90 yuan / ação. Diretores independentes não estão interessados neste assunto
O conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação sobre a lista de objetos de incentivo de direitos viáveis; consideração
Aprovou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas na segunda fase do plano de incentivo de opções de ações de 2019
Um total de 2.691 milhões de opções de ações serão canceladas, e os diretores independentes expressaram seu consentimento independente para este assunto
Até logo. Guohao escritório de advocacia (Guangzhou) emitiu um parecer jurídico.
2,Em 2019, a segunda fase do plano de incentivo à opção de ações concedeu opções de ações pela primeira vez e exercidas no segundo período de exercício
Descrição das realizações condicionais
I) Explicação do termo do período de espera
De acordo com as disposições relevantes do segundo plano de incentivo à opção de ações da empresa 2019, este plano de incentivo é o primeiro
Os períodos de espera das opções de ações concedidas neste período são de 12 meses, 24 meses e 36 meses, respectivamente, a partir da data de concessão, e o segundo
O período de espera expira em 14 de janeiro de 2022.
(II) Descrição da realização das condições de exercício no segundo período de exercício
Alcançamento das condições de exercício
(I) a empresa não esteve em nenhuma das seguintes circunstâncias: 1 O relatório financeiro e contabilístico do exercício fiscal mais recente é um relatório de auditoria com parecer negativo ou incapaz de expressar parecer emitido por um contabilista público certificado; 2. O controlo interno do relatório financeiro do último exercício fiscal foi auditado com parecer negativo ou incapaz de emitir parecer emitido pelo contabilista público certificado
A empresa não comunicou a situação;
Forma, cumprir as condições de exercício. 3. Não distribuição de lucros de acordo com leis e regulamentos, estatutos e compromissos públicos nos últimos 36 meses após a listagem; 4. O incentivo de capital próprio é proibido por leis e regulamentos; 5. Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC. (II) o objeto de incentivo não tiver nenhuma das seguintes situações: 1 Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses; 2. Ser identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos nos últimos 12 meses;
3. O objeto de incentivo não ocorreu Nos últimos 12 meses, devido a graves violações de leis e regulamentos, eles foram punidos administrativamente pela CSRC e seus escritórios despachados ou proibidos de entrar no mercado
Indicar as circunstâncias e cumprir as medidas de exercício;
condição
4. A sociedade não está autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades; 5. Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos; 6. Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
(III) requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa: em 2021, o lucro comercial da empresa é o primeiro a conceder opções de ações, e os objetivos correspondentes de avaliação de desempenho do segundo período de exercício são: Com base no lucro comercial em 2018, A receita em 2021 é de 74312781 milhões, e a taxa de crescimento anual da receita operacional não é inferior a 60%. RMB, operando em 2018
Com base na receita, a taxa de crescimento da receita operacional em 2021 é de 70,80%, atendendo às condições de exercício.
De acordo com os resultados anuais da avaliação do desempenho dos objetos de incentivo, a avaliação do desempenho ao nível individual de dois (IV) objetos de incentivo requer a avaliação do desempenho dos objetos de incentivo, e a avaliação ao nível individual dos objetos de incentivo deve ser organizada e implementada de acordo com as disposições relevantes da avaliação atual do salário e do desempenho da empresa, Para os objetos de incentivo, cada resultado está “além do período de avaliação”. Os resultados da avaliação de desempenho do ano de avaliação são divididos em três graus: superação das expectativas, satisfação das expectativas e não cumprimento das expectativas. Os detalhes são os seguintes: Esperança “, e os demais objetos de incentivo estão” não cumprindo as expectativas “
Se os dois objetos de incentivo com “superação das expectativas” atenderem à avaliação de desempenho a nível da empresa em cada ano, o valor real do exercício do objeto de incentivo no ano atual = a proporção individual de exercício × Se o indivíduo cumprir as condições de exercício no ano corrente, a quantidade de exercício planejado pelo indivíduo. A proporção certa é de 100%, e os demais objetos de incentivo não atendem às condições de exercício.
Em suma, o conselho de administração da empresa reconhece
