Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022019 By-Health Co.Ltd(300146)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
By-Health Co.Ltd(300146) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada no local às 10:30 da manhã em 4 de março de 2022 na sala de conferências no 15º andar, bloco 1, Tiande Plaza, No. 391395 Linjiang Avenue, Tianhe District, Guangzhou. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 21 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar desta reunião e 3 supervisores que realmente comparecem. Esta reunião é convocada e presidida pela Sra. Wang Wen, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores, etc., e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas, ponto a ponto, as seguintes resoluções para recuperação de votos:
1. Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Revisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. O texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração prepare e revise o texto integral do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conselho de administração formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 de acordo com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, levando em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas. O plano de distribuição de lucros da empresa (2022) está em conformidade com as disposições da lei de distribuição de lucros da empresa e do plano de distribuição de lucros da empresa (2022).
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta relativa ao cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019 foi deliberada e adotada
Após verificar o resultado operacional da empresa em 2021, os resultados anuais da avaliação de desempenho dos objetos de incentivo a serem exercidos e a lista de objetos de incentivo a serem exercidos, o conselho de supervisores considera que a qualificação de exercício dos dois objetos de incentivo é legal e efetiva, e atende às condições de exercício do segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo segundo plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2019, O procedimento de deliberação e tomada de decisão deste exercício é legal e efetivo, sendo acordado que a empresa tratará dos procedimentos de exercício de 54000 opções de ações concedidas pelo objeto de incentivo exercivel no segundo período de exercício.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício da primeira concessão de opções de ações no âmbito do segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019, os pareceres de verificação do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo exerciveis no segundo período de exercício da primeira concessão de opções de ações no âmbito do segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019 e documentos relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. A proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no segundo plano de incentivo à opção de ações em 2019 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que o cancelamento de algumas opções de ações está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as disposições relevantes do plano de incentivo à segunda opção de ações da empresa 2019, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não tenha um impacto adverso significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no âmbito do segundo plano de incentivo de opções de ações 2019 publicado no cninfo.com no mesmo dia e documentos relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos arrecadados da empresa seguiam estritamente as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e do sistema de gestão de fundos arrecadados da empresa, o uso real dos fundos arrecadados era legal e complacente, e não foram encontradas violações das leis, regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia e documentos relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Revisou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e o anúncio de opinião relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa desta vez pode melhorar a eficiência de uso e receita dos fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal e produção normal e operação dos projetos de investimento levantados pela empresa, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. É acordado que a empresa (incluindo empresas subordinadas) pode usar os fundos levantados ociosos de não mais de 210 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de produtos financeiros bancários.Os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro da cota e período acima, e o período de investimento é eficaz dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, O período de investimento de um único produto financeiro adquirido pela empresa com fundos angariados ociosos não deve exceder 12 meses (inclusive).
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a empresa (incluindo empresas subordinadas) usa fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos, melhorar ainda mais o rendimento global e não afetar o uso de fundos operacionais diários. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. A proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, tem a qualificação de auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros e pode atender aos requisitos de qualidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, e concorda em continuar a nomear contadores públicos certificados Huaxing como instituição de auditoria da empresa em 2022, É acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com a empresa Huaxing para determinar a remuneração da auditoria. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
O conteúdo específico do relatório de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores é detalhado no anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Supervisores
4 de Março de 2002
