Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022015 By-Health Co.Ltd(300146)
Anúncio sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
By-Health Co.Ltd(300146) (doravante denominada “a empresa” ou ” By-Health Co.Ltd(300146) “) realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 4 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, Propõe-se continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) (doravante designados como “Contadores Públicos Certificados Huaxing”) como instituição de auditoria da empresa em 2022, devendo a proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a renovar
1. Informação de base
Contadores públicos certificados Huaxing, anteriormente conhecidos como contadores públicos certificados Fujian Huaxing, foi fundada em 1981 e está subordinada ao Departamento de Finanças da Província de Fujian. Em Dezembro de 1998, foi dissociada da antiga unidade competente Fujian Provincial Department of Finance e reestruturada em Fujian Huaxing sociedade de contabilidade de responsabilidade limitada. Em janeiro de 2009, foi renomeado Fujian Huaxing contadores públicos certificados Co., Ltd. Em dezembro de 2013, foi transformado em Contadores Públicos Certificados Fujian Huaxing (parceria geral especial). Em julho de 2019, foi renomeada Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Huaxing empresa é uma sociedade geral especial com seu endereço registrado em 7-9 / F, bloco B, edifício Zhongshan, No. 152, Hudong Road, Gulou District, Fuzhou City, província de Fujian. O sócio principal é o Sr. Lin Baoming.
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa Huaxing tem 42 parceiros e 330 contadores públicos certificados, incluindo mais de 130 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria dos negócios de serviços de valores mobiliários.
A receita total auditada da empresa Huaxing em 2020 foi de 326689600 yuan, incluindo receita de auditoria de Beijing Interact Technology Co.Ltd(300419) 8 milhões de yuan e receita de títulos de 1681774 milhões de yuan. Em 2020, prestou serviços de auditoria de relatórios anuais para 47 empresas listadas.As principais indústrias das empresas listadas são fabricação (incluindo fabricação de computadores, comunicação e outros equipamentos eletrônicos, fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos, fabricação de máquinas e equipamentos elétricos, fabricação farmacêutica, indústria de borracha e produtos plásticos, indústria têxtil e de vestuário, indústria de vestuário, etc.), indústria da construção, cultura, esportes e entretenimento indústria As taxas totais de auditoria (incluindo impostos) para conservação de água, meio ambiente e gestão de instalações públicas, transporte, armazenamento e serviços postais são de 55,68 milhões de yuans, incluindo 26 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
A partir de 31 de dezembro de 2020, o escritório Huaxing comprou seguro ocupacional com um limite de compensação cumulativa de 80 milhões de yuans, e a provisão de fundo de risco ocupacional ou a compra de seguro ocupacional cumprem os regulamentos relevantes. A empresa Huaxing não teve nenhum litígio civil causado por sua prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, a empresa Huaxing recebeu 0 punição penal, 0 punição administrativa, 1 medida de supervisão e gestão e 0 medida de supervisão autodisciplina por seu comportamento prático. Três funcionários foram sujeitos a medidas de supervisão e gestão duas vezes nos últimos três anos devido à sua prática na empresa Huaxing. Nenhum funcionário foi sujeito a punição penal, punição administrativa e medidas de supervisão autodisciplina por praticar comportamento nos últimos três anos.
2,Informação do projecto
1. Informação de base
(1) Parceiro do projeto a ser assinado: Tan Hao
Tornou-se contador público certificado em 1997, envolvido na auditoria de empresas listadas desde 1994, começou a exercer na empresa Huaxing em 2020, começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2014, e assinou e revisou os relatórios de auditoria de Grandblue Environment Co.Ltd(600323) e outras quatro empresas listadas nos últimos três anos.
(2) CPA a assinar: Zeng Yonglong
Tornou-se contador público certificado em 2020, envolvido na auditoria de empresas listadas desde 2015, começou a exercer na empresa Huaxing em 2020, começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2016 e assinou o relatório de auditoria da empresa nos últimos três anos. (3) Avaliado por: Li Zhen
Tornou-se contador público certificado em 2010, começou a participar da auditoria de empresas cotadas em 2007, começou a exercer na empresa Huaxing em 2020 e começou a prestar serviços para a empresa em 2021; Nos últimos três anos, o número de empresas listadas e empresas listadas analisadas ultrapassou 10.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os parceiros do projeto, contadores públicos certificados e revisores de controle de qualidade do projeto a serem assinados pela empresa Huaxing não foram sujeitos a punição criminal por seu comportamento prático, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria, ou medidas de supervisão autodisciplinada por bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas por seu comportamento prático Acção disciplinar.
3. Independência
A empresa Huaxing, o parceiro do projeto a ser assinado, o contador público certificado a ser assinado e o revisor de controle de qualidade do projeto não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
4. Taxas de auditoria
O custo da auditoria do relatório financeiro em 2021 é de 2,7 milhões de yuans (incluindo impostos). O preço das taxas de auditoria em 2022 será determinado com base na escala de negócios da empresa, indústria, complexidade do tratamento contábil e outros fatores, combinados com os auditores necessários para a auditoria do relatório anual da empresa e a carga de trabalho investida. A assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar a administração da empresa a negociar com a empresa Huaxing para determinar a remuneração da auditoria.
3,Descrição dos procedimentos de nomeação da empresa de contabilidade
(I) deliberação e votação de propostas pelo conselho de administração
Na 15ª reunião do 5º conselho de administração realizada em 4 de março de 2022, a empresa delibera e adotou a proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa 2022 com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em continuar a nomear a empresa Huaxing como instituição de auditoria da empresa 2022, A assembleia geral de acionistas deve autorizar a administração da empresa a negociar com a empresa Huaxing para determinar a remuneração da auditoria.
II) Desempenho do comité de auditoria
A empresa realizou a 10ª reunião do comitê de auditoria do 5º conselho de administração em 3 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022. Depois de consultar as informações básicas da empresa Huaxing, os membros do comitê de auditoria do conselho de administração reconheceram a independência, competência profissional e capacidade de proteção de investidores da empresa Huaxing e concordaram em submeter a proposta à 15ª reunião do quinto conselho de administração para deliberação.
III) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem o certificado de prática de contadores públicos certificados e a licença de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros.Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, cumprir suas funções, completar melhor o trabalho de auditoria, e o relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa Situação financeira e resultados operacionais.
Com a aprovação prévia de todos os diretores independentes, Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi acordado em continuar a ser nomeado a instituição de auditoria da empresa em 2022, e a proposta acima foi submetida à 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, a empresa Huaxing seguiu rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, concluiu o trabalho de auditoria da empresa em 2021 e o relatório de auditoria emitido para a empresa refletiu objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Todos os diretores independentes da empresa concordam em continuar nomeando a empresa Huaxing como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordam em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com a empresa Huaxing para determinar a remuneração da auditoria.
IV) Data de entrada em vigor
A nomeação da instituição de auditoria da companhia em 2022 ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral da companhia.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 10ª reunião do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
4. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
5. Informações básicas de Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial);
6. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
