Relatório de trabalho de 2021 do diretor independente Sr. Liu Jianhua
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente do 5º Conselho de Administração da By-Health Co.Ltd(300146) (doravante designada por “a empresa”), trabalhei em 2021 de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas da CSRC e os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outros sistemas das sociedades, Compreendo e inspecciono regularmente o funcionamento da empresa, realizo seriamente os deveres de diretores independentes e cumpro diligentemente os meus deveres. Participo ativamente de reuniões relevantes, analiso cuidadosamente as propostas de reuniões e materiais relevantes, participo na discussão de tópicos e apresento sugestões razoáveis, expresso opiniões independentes sobre assuntos relevantes do conselho de administração e dou pleno desempenho ao papel de diretores independentes, de modo a salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
1. Em 2021, as assembleias do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa foram convocadas de acordo com procedimentos legais, tendo sido realizadas decisões empresariais importantes e outras questões importantes de acordo com procedimentos relevantes, sendo as deliberações legais e efetivas.
2. Durante o período de relato, participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração que deveriam ser atendidas e votei a favor das propostas relevantes consideradas na reunião.
O nome deve estar presente no local, e o comparecimento deve ser confiado por votação de comunicação.
Número de vezes caminho número de vezes de comparecimento número de vezes de não comparecimento à reunião
Liu Jianhua 7 1 6 0 0 no
3. Durante o período analisado, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas, e eu participei pessoalmente da reunião.
2,Principais preocupações no desempenho das funções em 2021
Durante o período de relatório, realizei uma análise séria e profissional sobre os principais assuntos da empresa e dei pareceres de aprovação prévia ou pareceres independentes sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa.
Horário de reunião: pareceres de aprovação prévia / pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2021
2. Pareceres independentes do 5º Conselho de Administração sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020
5 de Março de 2021
Oitava sessão 3 Explicações e pareceres independentes sobre a garantia externa fornecida pela empresa
4. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
5. Aviso de cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2019
Pareceres
6. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas na segunda fase do plano de incentivo de opções de ações de 2019
7. Pareceres independentes sobre a descrição especial do depósito e uso de fundos levantados em 2020 8 Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
9. Pareceres independentes sobre o ajustamento da remuneração de alguns gestores superiores da empresa
10. Pareceres independentes sobre a concessão de garantias a empresas subordinadas
11. Parecer independente sobre a renovação da sociedade de contabilidade como instituição de auditoria da sociedade em 2021
Pareceres independentes do 5º Conselho de Administração sobre questões relacionadas com a autorização da sociedade para emitir ações para objetos específicos
6 de Abril de 2021
Nona sessão
1. Pareceres independentes sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez e das opções de ações reservadas em 2019
Quinta sessão do Conselho de Administração em 28 de abril de 2021
2. 10ª reunião na data da primeira concessão de opções de ações sobre o ajuste da segunda fase do plano de incentivo de opções de ações em 2019
Pareceres independentes sobre questões relativas aos preços de exercício
3. Pareceres independentes sobre investimento cooperativo e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais
No dia 28 de maio de 2021, a 1ª reunião do 5º Conselho de Administração Pareceres independentes sobre o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa
2. 11.a sessão Pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Pareceres independentes da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração sobre questões relacionadas com a utilização pela empresa de parte dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos angariados antecipadamente em 24 de junho de 2021
1. Pareceres da 5ª sessão do Conselho de Administração independente sobre a declaração especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
5 de Agosto de 2021
Décima terceira sessão 2 Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa no semestre de 2021
3,Trabalhos dos comitês do conselho de administração
A fim de promover ativamente o trabalho do comitê profissional do conselho de administração e fortalecer suas funções profissionais, o Quinto Conselho de Administração da empresa criou um comitê de auditoria e um comitê de nomeação, remuneração e avaliação.
Como membro e presidente do comitê de auditoria, exerço ativamente funções relevantes.
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do Comitê de Auditoria. Supervisionei o sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação, revisei as informações financeiras da empresa e sua divulgação, discuti e considerei 21 propostas como o relatório financeiro de 2020, o relatório da conta financeira final de 2020 e o relatório do orçamento financeiro de 2021 de acordo com as regras de trabalho da empresa do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, desempenhei ativamente minhas funções como diretor independente e conduzi investigação no local à empresa para comunicar e entender a produção, operação e status financeiro da empresa; E manter contato com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a produção e operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes. Exijo que a empresa forneça antecipadamente informações relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicite aos departamentos e funcionários relevantes da empresa, se necessário, com base nos meus próprios conhecimentos profissionais para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2. Fortalecer sua própria aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções. Continuarei a compreender os interesses da empresa e as leis e regulamentos relevantes, e melhorarei ativamente a minha capacidade de participar na formação dos interesses da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, de modo a melhorar a minha capacidade de prevenir e proteger os interesses da empresa e outros documentos relevantes, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público.
3. Prestar atenção ativa à divulgação de informações da empresa para garantir que a empresa cumpra sua obrigação de divulgação de informações a tempo.
6,Outros
Em 2021, eu não propus convocar o conselho de administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas, empregar ou demitir empresas de contabilidade, ou empregar de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei fortalecendo meu estudo, cumprindo com seriedade, diligência e fidelidade minhas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, aumentando a transparência do conselho de administração, salvaguardando os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, e promovendo o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
By-Health Co.Ltd(300146) diretor independente: Liu Jianhua 4 de março de 2002
