Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022007 By-Health Co.Ltd(300146)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
By-Health Co.Ltd(300146) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 4 de março de 2022, deliberando e adotando o plano de distribuição de lucros 2021. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com o relatório de auditoria da empresa-mãe, o lucro acumulado da parceria para o ano de 2021 (após impostos) é de 6,6884 milhões de yuans, ou seja, o lucro restante disponível para distribuição pela empresa-mãe é de 16,261 milhões de yuans, que está disponível para a empresa de contabilidade geral emitir o relatório de auditoria de 2021 (após impostos), As demonstrações consolidadas da empresa acumularam lucro disponível para distribuição de 2037285500 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base em 1700308763 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, distribuir RMB 7,00 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, não dar ações bônus e não converter reserva de capital em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “dividendos de caixa totais fixos”.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, aviso sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa de sociedades cotadas, diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e os estatutos sociais, bem como a política de distribuição de lucros e plano de retorno de dividendos de acionistas determinados pela sociedade, É propício a todos os acionistas compartilharem os resultados operacionais da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
O plano de distribuição de lucros foi deliberado e adotado na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
3,Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração considera plenamente a fase de desenvolvimento da empresa, a situação real de operação e o retorno razoável do investimento dos investidores. O plano de distribuição de lucros cumpre o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, bem como as políticas de distribuição de lucros estipuladas nos estatutos sociais, no plano de retorno de dividendos dos acionistas (20202022), não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas. Todos os diretores independentes concordam com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 de acordo com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, tendo em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas. O plano de distribuição de lucros da empresa (2022) está em conformidade com as disposições da lei de distribuição de lucros da empresa e do plano de distribuição de lucros da empresa (2022).
5,Outras instruções
1. Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders, informou os insiders relevantes que deveriam cumprir a obrigação de confidencialidade e proibir a negociação de insiders, e arquivava e registrava os insiders.
2. O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia
Shi, há incerteza. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
6,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
3. Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
