Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021 (doravante designado por “período de relato”), o conselho de supervisores da By-Health Co.Ltd(300146) (doravante designada por “sociedade”) cumpriu diligentemente as suas funções de supervisão e salvaguardava ativamente os interesses de todos os acionistas e da sociedade de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, bem como o regulamento interno do conselho de supervisores.
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões. Os procedimentos de convocação e votação das reuniões foram alinhados com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos. Todos os supervisores assistiram pessoalmente a cada reunião e consideraram cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de supervisores. Os detalhes são os seguintes:
1. A 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 5 de março de 2021, realizou-se a sétima reunião do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia, por votação in loco, A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta sobre o relatório final da demonstração financeira em 2020, a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro em 2021, a proposta sobre o texto integral do relatório anual em 2020 e seu resumo, e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 foram revisadas e aprovadas Proposta de cancelamento de parte das opções de ações concedidas no plano de incentivo às opções de ações 2019, proposta de cancelamento de parte das opções de ações concedidas no segundo plano de incentivo às opções de ações 2019, proposta de instruções especiais sobre o depósito e uso dos recursos captados em 2020, proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 Proposta de garantia às empresas subordinadas e proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade como instituição de auditoria da sociedade em 2021.
2. 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 28 de abril de 2021, realizou-se a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia por meio de votação comunicativa, A proposta sobre o texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021, a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas e reservadas pela primeira vez no plano de incentivo às opções de ações de 2019 e a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo às opções de ações de 2019 foram revisadas e aprovadas.
3. 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 28 de maio de 2021, realizou-se a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, por meio de votação de comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada.
4. A 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 24 de junho de 2021, realizou-se a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa, por meio de votação de comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de utilização de parte dos recursos arrecadados para substituir os recursos próprios investidos antecipadamente nos projetos levantados.
5. A 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 5 de agosto de 2021, realizou-se a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre o relatório semestral e resumo de 2021 e a proposta sobre a descrição especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados no semestre de 2021.
6. A 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
No dia 25 de outubro de 2021, realizou-se a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta de relatório do terceiro trimestre de 2021.
Durante o período de relato, além de comparecer às reuniões do conselho de supervisores, todos os supervisores do conselho de supervisores também desempenharam as funções de supervisão informada e inspeção do conselho de supervisores, garantindo a padronização do funcionamento e comportamento gerencial da empresa.
2,Pareceres de supervisão e inspeção do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Operação padronizada da empresa
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa supervisionou e fiscalizava os procedimentos de convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores.
O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado; III. O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e o procedimento é legal; Os supervisores e gerentes seniores da empresa são obedientes, leais e diligentes, e não violam leis, regulamentos e estatutos relevantes ou prejudicam os interesses da empresa.
2. Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou o sistema de supervisão financeira e a situação financeira durante o período de relatório e descobriu que a situação financeira da empresa e os resultados operacionais eram bons, o sistema de controle interno da contabilidade financeira era sólido, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, a lei contábil, as normas contábeis para empresas e outras leis e regulamentos foram rigorosamente implementados, e não foram encontradas violações de regras e disciplinas. Os Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria anual padrão não qualificado 2021, que refletiu verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3. Utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou o uso dos fundos levantados durante o período de relatório e acreditava que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados da empresa seguiam estritamente as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, o uso real dos fundos levantados era legal e complacente, e não foram encontradas violações de leis, regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. 4. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou as transações com partes relacionadas durante o período de relato e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa seguiam os princípios de equidade e razoabilidade, os procedimentos de tomada de decisão respeitavam as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não havia manipulação dos lucros da empresa através de transações com partes relacionadas ou prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
5. Garantia externa da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa não possuía garantia ilegal ou garantia vencida, nem havia ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas.
6. Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, e o relatório anual de autoavaliação de controle interno de 2021 é verdadeiro Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
7. Gestão da informação privilegiada
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o registro e a gestão de insiders da empresa. O conselho de supervisores considerou que a empresa implementou rigorosamente as disposições e requisitos relevantes sobre o registro e gestão de insiders, controlou o escopo de insiders de acordo com o sistema, registrou oportunamente a lista de insiders e não teve negociação de insiders, o que efetivamente protegeu os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de fiscalização, em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos nacionais relevantes, além de promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa. Os principais planos de trabalho são os seguintes:
1. Continuar a melhorar a supervisão e gestão da operação da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração, e supervisionar os diretores e gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a tornar sua tomada de decisão e atividades empresariais mais padronizadas e legais.
De acordo com as necessidades reais da empresa, realizar reuniões regulares e temporárias do conselho de supervisores, fazer um bom trabalho na deliberação de vários tópicos, executar mais ativamente as funções de supervisão, melhorar a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
2. Aderir à supervisão financeira como núcleo, fortalecer a supervisão e prevenir os riscos comerciais da empresa. O conselho de supervisores da empresa reforçará a supervisão das decisões de negócios da empresa, controle interno, situação financeira, uso de fundos levantados, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes. Agitar atempadamente os riscos encontrados na supervisão e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas.
3. Fortalecer a aprendizagem interna e prestar atenção à melhoria de sua própria qualidade profissional. O conselho de supervisores da empresa fortalecerá o estudo de leis e regulamentos, documentos normativos e conhecimentos contábeis e financeiros, ampliará o conhecimento profissional e melhorará o nível de negócios, desempenhará seriamente suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, e dará melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Supervisores
4 de Março de 2002
