Código dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Anúncio n.o: 2022020 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 29ª reunião do terceiro conselho de administração, convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral de acionistas”) às 15h00 de segunda-feira, 21 de março de 2022, as questões pertinentes da assembleia geral de acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade mediante deliberação da 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 29ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 15:00 em Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tempo de votação online: 21 de fevereiro de 2023
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 21 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de março de 2022.
5. Modo de reunião
Esta assembleia adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade cadastrada na data de inscrição de capital próprio da assembleia geral de acionistas só podem escolher uma das votações in loco e on-line para exercer seus direitos de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião ou confiam a terceiros comparecer à reunião por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 16 de março de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes da reunião
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa. (ver anexo 1 para o formato da procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) edifício da administração, No. 355, estrada de Xingzhong, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yuhang, Hangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 em investimento em Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. e partes relacionadas √
Proposta de transacção
2.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 27ª reunião do terceiro conselho de administração, na 29ª reunião do terceiro conselho de administração, na 21ª reunião do terceiro conselho de supervisores e na 23ª reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio sobre a resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio nº: 2022002) foi divulgado no cninfo.com em 4 de março ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento em Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022019). A segunda proposta acima mencionada é uma resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Nota especial: os acionistas afiliados Ningbo Kaiming investment management partnership (sociedade limitada), Zhejiang Beicheng investment management partnership (sociedade limitada) e Ding Liming abstiveram-se de votar sobre a proposta 1 acima e não aceitarão a atribuição de outros acionistas para votar.
Em todas as matérias, os resultados das votações dos pequenos e médios investidores são contados e divulgados separadamente.Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente tratará dos procedimentos de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 1 para mais detalhes), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1 para detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal.
(3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17:00h do dia 17 de Março de 2022, estando o registo de carta sujeito à data do carimbo postal local), não sendo aceite o registo telefónico.
Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para o formato) e anexem cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de títulos de acionista para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 17:00 p.m. na quinta-feira, 17 de março de 2022.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: No. 355, estrada de Xingzhong, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yuhang, Hangzhou, Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) departamento de valores mobiliários. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, código postal:
4. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião, para que possam entrar e entrar no local.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação ou sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Contato: Wu Lingxi, Shen Jianhao
Tel.: 057189265665
Fax: 057189265665
E- mail de contacto: [email protected].
2. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) a resolução da 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) conselho de administração 4 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 2: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo 3: Processo operacional específico de participação na votação em linha
Procuração
Autorizo a Sra. / Sr. a participar na reunião em nome da Co., Ltd.
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 e exerceu direitos de voto em seu nome.
Nome do cliente: natureza das acções:
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número da conta de ações do cliente: número de ações detidas: ações
Nome do administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Eu/nossa empresa votei sobre a proposta da assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
Observações: nome da proposta que aceita opor-se à renúncia
Codificar a coluna assinalada nesta coluna
Pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 em investimento em Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. e transações de partes relacionadas √
Proposta de
2.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
Se o administrador não der instruções claras de votação para a proposta da assembleia de acionistas, o administrador pode agir de acordo com sua própria vontade
Ver votação:
□ sim □ não
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Administrador (assinatura):
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Nota: 1. Para as questões de votação acima mencionadas, o fiduciário pode marcar “√” na caixa de “concordar”, “abster-se” ou “opor-se” para dar instruções de votação. Somente um dos três pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não selecionado, considera-se que o fiduciário está autorizado a abster-se de votar sobre as questões em análise; 2. O acionista da pessoa singular assinará, e o acionista da pessoa coletiva assinará e aporá o selo oficial da pessoa coletiva; 3. Preencher o número de ações detidas. Caso não seja preenchido, serão consideradas todas as ações registradas em nome do responsável principal; 4. A cópia desta procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome da pessoa colectiva accionista / nome da pessoa singular accionista (nome completo) número de registo da pessoa colectiva accionista / número do cartão de identificação individual accionista
Nome e número de contacto do representante legal do accionista da pessoa colectiva
Número de acções detidas por conta de accionista
Se deve confiar um agente para participar na reunião. Nome do administrador
Cartão de identificação do administrador
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
Nota: 1. Eu / nós prometemos que os conteúdos acima preenchidos são verdadeiros e precisos. Se eu / nós não pudermos participar da assembleia geral de acionistas devido à inconsistência entre os conteúdos preenchidos e as informações dos acionistas registradas na data de registro de capital da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., I / nós assumiremos todas as consequências. Comprometemo-nos por este meio; 2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será entregue à sociedade por carta ou fax antes do prazo de inscrição (o registro de carta estará sujeito à data do carimbo postal local), não sendo aceito o registro telefônico; 3. Por favor, preencha este formulário de inscrição em letras maiúsculas; 4. São válidas as cópias acima do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
