Código dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Anúncio n.o: 2022017 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pelo Presidente Ding Liming. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail, telefone e outros formulários em 25 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada em 4 de março de 2022 na sala de conferências no 15º andar do edifício administrativo da sede da empresa Hangzhou. A combinação de reunião no local e teleconferência foi adotada para votação no local.
3. O número real de pessoas presentes na reunião é de 11.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Ding Liming, presidente do conselho de administração, e Sr. Wu Lingxi, secretário do conselho de administração da empresa, participou do conselho de administração.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) estatutos de associação (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. a proposta de investimento em Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada para expandir a nova plataforma de tecnologia de inovação de medicamentos de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (doravante referida como “a empresa”) e acelerar o layout estratégico da empresa no campo do tratamento da doença, A empresa planeja subscrever 20010395 ações ordinárias da série pré IPO recém-emitidas pela Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. com seu próprio capital de 385 milhões de yuans ao preço de 19,24 yuans por ação. Após a conclusão deste investimento, espera-se que a empresa detenha 7,60% do seu capital próprio (o rácio acionário final está sujeito ao registro de acionistas após financiamento).
Devido ao investimento conjunto da parceria de fundos de investimento de capital próprio Hangzhou Beiming (sociedade limitada) controlada pela pessoa física conectada da empresa Sr. Ding Shizhe, este evento constitui uma transação conectada de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de jóias da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão de transação conectada da empresa, Quando submetido ao conselho de administração para deliberação, o Dr. Ding Liming, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
Uma vez que o valor dessa transação e o valor acumulado envolvido nas transações conectadas entre a mesma pessoa conectada e a sociedade em 12 meses consecutivos atingiram o padrão de deliberação da assembleia geral de acionistas, este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento em Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022019).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A primeira reunião de acionistas da empresa será realizada no 1º andar da Zona de Desenvolvimento Econômico Hangzhou Zhongxing (2022) às 15:00 do 1º dia de agosto em combinação com a votação da assembleia de acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) a resolução da 29ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 29ª reunião do terceiro conselho de administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 29ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
