Código dos títulos: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) abreviatura dos títulos: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Anúncio n.o: 2022008 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 28ª reunião do 11º Conselho de Administração da Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 21 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
2. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade cotada.
3. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:45, Março 21, 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de março de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 21 de março de 2022.
4. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 5. Data de registro de capital próprio: 14 de março de 2022
6. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação em 14 de março de 2022 têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Assessores jurídicos e outros intermediários empregados pela empresa.
7. local: sala de conferências no quarto andar do Parque de Ciência da Universidade de Huazhong de ciência e tecnologia Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) na comunidade Miaoshan, zona de desenvolvimento de nova tecnologia do lago leste, Wuhan
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de contratação de uma empresa de contabilidade em 2021 √
2.00 proposta sobre a proposta de compra de direito de uso do solo pela subsidiária holding √
A proposta 1 foi deliberada e adotada na 25ª reunião do 11º Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema em 28 de outubro de 2021.
A proposta 2 foi deliberada e adotada na 28ª reunião do 11º Conselho de Administração realizada em 4 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre gema em 5 de março de 2022.
A proposta acima contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Medidas de registo dos accionistas que participam na reunião no local
1. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal;
(2) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da duplicata da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da duplicata da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo a carta e o fax ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição.
2. Horário de inscrição: 10:00-16:00, 17 de março de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (02787180605) à empresa antes das 16:00 horas do dia 17 de março de 2022. 3. Lugar de registro: Escritório do conselho de administração, Parque da Ciência, Universidade Huazhong de ciência e tecnologia Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) na comunidade Miaoshan, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo III para o processo de funcionamento da votação em linha. 5,
1. endereço de contato: Escritório do conselho de diretores, Parque de Ciência, Universidade de Huazhong de ciência e tecnologia, comunidade Miaoshan, zona de desenvolvimento de nova tecnologia do lago leste, Wuhan Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Cidade
2. Contato: Chen Cheng, Wang Qiong
3. Tel.: 02787180605
4. Fax: 02787180605
5. Código postal: 430223
6,Outros assuntos
1. Os materiais da reunião serão elaborados no escritório do conselho de administração.
2. A reunião deve durar meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
Anexo I: formulário de registo dos accionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 2022
Anexo II: procuração
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) conselho de administração 4 de março de 2002 Anexo I
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Formulário de inscrição de acionistas singulares presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Participação presencial: observações:
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Formulário de inscrição de acionistas de pessoas coletivas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome da empresa: licença comercial No.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se o representante legal da unidade participa pessoalmente: observa:
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Wuhan Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa), e votar as seguintes propostas em meu nome (a empresa) de acordo com os seguintes pareceres. Se eu (a empresa) não tiver instruções específicas sobre as questões de votação, o procurador pode exercer os direitos de voto por si mesmo, As consequências serão suportadas por mim (a empresa).
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção, codificar o nome da proposta e verificar esta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta de contratação de uma empresa de contabilidade em 2021 √
2.00 proposta sobre a proposta de compra de direito de uso do solo pela subsidiária holding √
Nome e assinatura do acionista encarregado: cartão de identificação ou número de licença comercial:
Número de acções detidas pelo accionista responsável pela atribuição: número da conta de existências da parte responsável pela atribuição:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
notas
1. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
2. Deve ser aposto o selo oficial da unidade encarregada.
3. A cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima são válidas.
Anexo III
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350161; Abreviatura da votação: votação Huashu.
2. Preencher pareceres de votação: para propostas de votação não cumulativas, preencher pareceres de votação, incluindo consentimento, objeção e abstenção. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 21 de março de 2022 (dia da Assembleia Geral).
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet dentro do tempo especificado.
