Código dos títulos: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) abreviatura dos títulos: Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Anúncio n.o: 2022003 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 11º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 28ª reunião do 11º Conselho de Administração da Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por videoconferência online na sala de conferências da empresa às 16:00 do dia 4 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por telefone e e-mail em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Chen Jihong, presidente da empresa. Esperava-se que nove diretores comparecessem à reunião, e nove diretores realmente compareceram à reunião.
A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião, e as resoluções da reunião são as seguintes:
A proposta relativa à concessão de garantia às filiais holding para requerer crédito bancário foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta garantia e concordaram unanimemente com esta proposta.
O conteúdo específico do anúncio sobre a prestação de garantia para o pedido de crédito bancário da filial holding é divulgado no site de divulgação de informações designado pela CSRC www.cn info. com. cn..
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a proposta de compra de direitos de uso do solo por filiais holding
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do anúncio sobre a compra planejada de direitos de uso do solo pela subsidiária holding é divulgado no site de divulgação de informações designado pela CSRC, www.cninfo.com info. com. cn..
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o investimento proposto e estabelecimento de Xi’an Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Co., Ltd
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do anúncio sobre o investimento proposto e estabelecimento da Xi’an Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Co., Ltd. são divulgados em www.cn, o site de divulgação de informações designado pela CSRC info. com. cn..
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do vice-presidente da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, é acordado nomear o Sr. Shen can, Sr. Xiao Gang e Sr. Wan Qian como vice-presidentes da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do 11º conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto e concordaram unanimemente com esta proposta.
Os conteúdos específicos do anúncio sobre ajuste do vice-presidente da empresa são divulgados no site de divulgação de informações designado pela CSRC www.cn info. com. cn..
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h45 de segunda-feira, 21 de março de 2022, que será realizada por meio de votação on-line e on-line.
O conteúdo específico do edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é divulgado no site de divulgação de informações designado pela CSRC, www.cninfo.com info. com. cn..
É por este meio anunciado.
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Conselho de Administração 4 de Março de 2002
