Código dos títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) abreviatura dos títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Anúncio n.o: 2022038
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 1º de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação às 15h00 do dia 4 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Presidente Mao Fei. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a votação na reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação aberta dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas na reunião:
(I) a proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo foi deliberada e aprovada
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes deste plano de incentivos e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições para a primeira concessão especificadas neste plano de incentivos e concorda em conceder 12193000 ações restritas a 320 objetos de incentivo que preencham as condições de concessão, Determina-se que a primeira data de concessão é 4 de março de 2022, e o preço da concessão é de 8,49 yuan / ação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Os diretores, Sr. Mao Fei, Sr. Zhu Quanfang e Sra. LV Xian, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e os diretores afiliados, de modo que evitarão a votação desta proposta.
Resultados das votações: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez divulgado no site.
1. Resoluções da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do sexto conselho de administração. É por este meio anunciado.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Conselho de Administração 4 de Março de 2002
