Código dos títulos: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) abreviatura dos títulos: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Anúncio n.o: 2022013 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Esta é a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
A sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e concordou em convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Quando os accionistas da sociedade votarem, só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode confiar um procurador para votar) e a votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
5. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 15:00 PM, Segunda-feira, 28 de Março de 2022
Tempo de votação online: 28 de março de 2022, incluindo:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022;
(2) O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é março de 2022
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 23 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: No. 53, estrada de hanghai, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto)
Sala de reuniões da empresa
2,Questões consideradas na reunião
1. Deliberar a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
2. Deliberar a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração e na 5ª Reunião do 6º Conselho de Supervisão. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 5 de março de 2022 Anúncios relevantes.
Os acionistas afiliados precisam evitar votar sobre a proposta 1, e os acionistas afiliados não podem aceitar o voto confiado de outros acionistas. De acordo com os requisitos relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outros requisitos relevantes, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.)
3,Código da proposta
Quadro 1: lista dos códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
O número da coluna assinalada no nome da proposta pode ser votado
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
2.00 proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada √
4,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 am, 13:30-16:30 PM, 24 de março de 2022
2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 53, hanghai Road, zona de comércio livre piloto de Tianjin (Zona Econômica do Aeroporto)
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares que compareçam pessoalmente à assembleia devem registar-se com o seu bilhete de identidade válido, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.
(2) Se um acionista singular confiar a um agente para assistir à reunião, deve registrar-se com cópia do cartão de identificação válido do responsável principal, a procuração (assinada pelo acionista singular), a certidão de participação, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o cartão de identificação válido do agente.
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), a certidão de participação, o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva.
(4) Se o acionista da pessoa coletiva for representado na assembleia por um agente delegado, deverá registrar com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a procuração da pessoa coletiva (carimbada com o selo oficial), a certidão de participação, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação válido do agente.
(5) Os acionistas locais ou não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e por favor confirme por telefone. A empresa não aceita registro telefônico.
Os materiais acima devem ser originais, a menos que as cópias sejam indicadas e os materiais que não cumpram os requisitos devem ser preenchidos antes da votação. As cópias dos cartões de identificação devem ser copiadas de ambos os lados.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Shu Haifeng
Tel.: 02224893466
Fax de contacto: 02224890198
Caixa de correio: ir@tianjin -pcb. com.
Endereço postal: No. 53, hanghai Road, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto)
2. Os acionistas presentes ou seus agentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
3. Como lidar com a situação anormal do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por um evento importante inesperado, o andamento da assembleia geral anual de acionistas será notificado separadamente.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 362134
2. Abreviatura da votação: votação principal
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 28 de março de 2022 (dia da assembleia geral local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn.
Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 2022 em meu nome (a sociedade), exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas em meu nome (a sociedade), de acordo com as instruções a seguir indicadas, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
Observações: os pareceres e propostas de votação serão marcados nesta coluna
A coluna assinalada no nome da proposta de codificação é a mesma que a de anti-abandono, e o direito de voto pode ser obtido
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
2.00 proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada √
Nota:
1. O cliente autorizado assinalará “√” nas opções de opinião de votação correspondentes à proposta, e cada proposta só poderá escolher uma de “concordar”, “opor” e “abster-se”. Se forem selecionadas múltiplas escolhas, nenhuma escolha, escolhas erradas e caligrafia ilegível, considera-se que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os assuntos em análise.
2. Se o responsável principal for uma pessoa singular, o acionista deverá assinar (ou selar) pessoalmente; Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa colectiva.
3. Se o administrador não der instruções claras de votação, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade. Cliente (nome ou assinatura): número do cartão de identificação do cliente (ou número da licença comercial):
Número de acções detidas pelo cliente: acções
Data de atribuição: mm / DD / aa
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Prazo de validade desta autorização: a partir da data de assinatura desta autorização até o término desta assembleia.
