Código dos títulos: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) abreviatura dos títulos: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Anúncio n.o: 2022007 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração emitiu a convocação da sétima reunião do sexto conselho de administração a todos os diretores por e-mail e telefone em 2 de março de 2022. A reunião foi realizada em 4 de março de 2022 por meio de votação por comunicação, sendo que 9 diretores deveriam participar da votação e 9 efetivamente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo Presidente Qin Kejing. A reunião está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, sendo legal e eficaz. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
1. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e adotada com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Qin kejing e Xu pengpeng, diretores afiliados, evitaram votar.
De acordo com as necessidades de negócios diárias, a empresa espera ter transações de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022, e o valor esperado anual não excederá 33,4 milhões de yuans.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram os seus pareceres independentes acordados.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a informação relevante publicada nos tempos de títulos e cninfo em 5 de março de 2022.
2. A proposta de provisão para imparidade de ativos e alienação de ativos foi revisada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de refletir verdadeiramente e de forma justa a situação financeira da empresa, valor dos ativos e resultados operacionais, com base no princípio da prudência, e de acordo com os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, a empresa avaliou e testou o inventário, ativos fixos e contas a receber a partir de 31 de dezembro de 2021, A provisão para imparidade de ativos com sinais de imparidade é de 1,6584 milhão yuan para ativos fixos, 932800 yuan para preço de queda de estoque, 111313 milhão yuan para contas a receber e outros recebíveis, totalizando 3,7225 milhões yuan. Ao mesmo tempo, a empresa planeja dispor dos ativos fixos acima com sinais de imparidade. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte a informação relevante publicada nos tempos de títulos e cninfo em 5 de março de 2022.
3. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi revista e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar o retorno dos ativos, de acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e status de capital, com a premissa de garantir segurança de capital, operação legal e compliance e garantir que a produção e operação normais não sejam afetadas, a empresa utiliza fundos próprios ociosos de no máximo RMB 80 milhões para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e boa liquidez, dentro do limite acima mencionado, Os fundos podem ser reciclados e usados em uma base contínua, e a gestão da operação está autorizada a implementar os assuntos acima.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de Bank Of China Limited(601988) Tianjin bonded branch foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o plano de produção e operação e arranjo de orçamento financeiro, a empresa planeja aplicar a Bank Of China Limited(601988) Tianjin bonded branch para uma linha de crédito abrangente de não mais de 50 milhões de yuans, com um prazo de crédito de não mais de um ano. O âmbito de actividade da linha de crédito global inclui, mas não se limita a facturas de aceitação bancária, empréstimos de capital de giro, etc., o montante específico e o tipo de actividade estão sujeitos à aprovação do banco. A linha de crédito acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa. O montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa.
O presidente da empresa está autorizado a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados com todo o crédito (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, financiamento, etc.) dentro da linha de crédito acima mencionada em nome da empresa, e todas as responsabilidades legais e econômicas decorrentes disso serão assumidas pela empresa.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 28 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte a informação relevante publicada nos tempos de títulos e cninfo em 5 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
