Código dos títulos: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) abreviatura dos títulos: Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Anúncio n.o: 2022008 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores emitiu a convocação da quinta reunião do sexto conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail e telefone em 2 de março de 2022. A reunião foi realizada no dia 4 de março de 2022 por meio de votação de comunicação, com 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 efetivamente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo Sr. Mao Tianxiang, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos da empresa e foram legais e eficazes. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
1. Com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022.
De acordo com as necessidades de operação diária, a empresa espera ter transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022, e o valor total do ano inteiro não deve exceder RMB 33,4 milhões.
Para mais detalhes, consulte a informação relevante publicada nos tempos de títulos e cninfo em 5 de março de 2022.
2. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de provisão para imparidade patrimonial e alienação de ativos.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a provisão da empresa para imparidade patrimonial e alienação de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes estão em consonância com a situação real da empresa, refletem de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta matéria é legal e complacente, e concorda em retirar a provisão para imparidade de ativos e alienar ativos desta vez.
3. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: partindo do pressuposto de não afetar a demanda de capital das atividades comerciais normais, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, e não envolve capital de risco, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização de fundos próprios ociosos e aumentar os rendimentos, e não afetará o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e não há violação das leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou que a empresa deveria usar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 80 milhões para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e boa liquidez. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
4 de Março de 2002
