Código dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Anúncio n.o: 2022029 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Anúncio das resoluções da 50ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (doravante referida como “a empresa” ou ” Bece Legend Group Co.Ltd(000803) “) a convocação da 50ª reunião do 10º conselho de administração foi enviada por correio em 24 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 4 de março de 2022. The meeting was presided over by the chairman, Mr. Kuang Zhiwei. The meeting was held in accordance with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Bece Legend Group Co.Ltd(000803) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”). Após deliberação e aprovação pelos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade, por votação:
1,Deliberado e adotado o relatório anual e resumo de 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria de 2021 divulgados ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 divulgado ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Auditado e confirmado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 8050629575 yuan, e o lucro não distribuído no final do período de consolidação foi de -14018431128 yuan; A empresa-mãe realizou um lucro líquido de 5447832501 yuan e um lucro não distribuído de -20274023459 yuan no final do período. Tendo em vista a atual situação operacional e financeira da empresa, aliada ao seu próprio plano estratégico de desenvolvimento, e com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento sustentável, de forma a reembolsar ativamente os acionistas e otimizar a estrutura de capital social da empresa, o Conselho de Administração propõe que a distribuição de lucros e a reserva de capital convertido em capital social da empresa em 2021 sejam as seguintes:
Em 2021, a empresa não distribuiu dividendos em dinheiro ou ações bônus, e transferiu 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital.
Se o capital social total da empresa mudar devido à recompra de ações, exercício de incentivo de ações, refinanciamento, listagem de novas ações e outros motivos desde a publicação do plano de distribuição até a implementação, a empresa ajustará em conformidade de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada” com base no capital social total após o fechamento do mercado na data de registro de ações em que a futura reserva de capital for convertida em plano de capital social for implementada. O montante da reserva de capital convertida em capital social não excederá o saldo da “reserva de capital – prémio de capital social” aquando da execução do plano de reserva de capital convertido em capital social.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão do montante de garantia para empresas subordinadas em 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão do valor da garantia para empresas subordinadas em 2022 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta sobre a aquisição de 80% de capital da Shandong Henghua JIAYE Environmental Protection Technology Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. A fim de se concentrar no plano de desenvolvimento estratégico geral de tratamento de resíduos orgânicos de cozinha e resíduos de óleo comestível de uso de negócios, a empresa planeja adquirir as contrapartes Zhang shuimao, Zhang Xiongjian Zhang Yonghai detém 38,96%, 13,54% e 27,50% de ações da Shandong Henghua JIAYE Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Henghua JIAYE”). O preço de transferência correspondente ao capital próprio do assunto é provisoriamente definido em 28,97 milhões de yuans. Após a conclusão desta aquisição, a empresa deterá 80% do patrimônio líquido da Henghua JIAYE, que será incluído no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, esta transação não constitui uma transação de partes relacionadas, nem constitui uma grande reorganização de ativos especificada nas medidas administrativas para grande reorganização de ativos de empresas listadas, por isso não é necessário submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aquisição de 80% de capital da Shandong Henghua JIAYE Environmental Protection Technology Co., Ltd. divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à alteração do objectivo de uma parte dos fundos angariados de projectos de investimento angariados, do tema da execução e da utilização dos fundos angariados para investimento estrangeiro foi deliberada e adoptada
De acordo com o planejamento estratégico de longo prazo da empresa e as necessidades atuais de desenvolvimento, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa planeja usar 1139092 milhões de yuans dos fundos levantados ainda não investidos no “novo projeto de expansão térmica e transformação da cidade” O “projeto de produção de reciclagem de polpa de biogás”, isto é, o “projeto de produção e construção de reciclagem de água e fertilizantes da Jinan jiahexiang Agricultural Technology Co., Ltd.” ainda não investiu 666413 milhões de yuans de fundos levantados, e o total de fundos levantados originalmente planejado para investir no “projeto de expansão de utilização de biomassa da Huimin Dapu biomassa energia Co., Ltd.” são 56 milhões de yuans, totalizando 2365505 milhões de yuans, Usado para adquirir 99,996% de capital da Beijing chenai bioenergy Technology Co., Ltd
Desta vez, o objetivo, o assunto de implementação e o investimento estrangeiro de alguns fundos levantados do projeto de investimento levantado são alterados, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, etc.
Esta transação não constitui uma transação de partes relacionadas, nem constitui uma grande reorganização patrimonial conforme necessário, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração da finalidade, assunto de implementação e investimento estrangeiro de alguns fundos levantados de projetos de investimento levantados divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta de adaptação da lista e do número de objectos de incentivo concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo das unidades populacionais restritas foi deliberada e adoptada
Dentre os objetos de incentivo a serem concedidos na segunda fase do plano de incentivo de ações restritas da empresa, 13 objetos de incentivo desistem voluntariamente de subscrever as ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais e 2 objetos de incentivo não atendem mais à qualificação de objeto de incentivo deste plano de incentivo por renúncia, De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos às Ações Restritas Fase II da Companhia e com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração concordou em ajustar a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no Plano de Incentivos. Os conteúdos específicos de ajustamento são os seguintes: o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo é ajustado de 146 para 131. As ações restritas geradas pela renúncia do objeto de incentivo e pelo abandono voluntário da subscrição por motivos pessoais do objeto de incentivo são distribuídas a outros objetos de incentivo existentes. O número de ações restritas concedidas pela primeira vez permanece inalterado, ainda 9 milhões de ações ordinárias A. A parte reservada do subsídio é alterada de 2,249 milhões de ações para 2,2 milhões de ações, e o número total de ações restritas concedidas no âmbito do plano de incentivos é ajustado de 11,249 milhões de ações para 11,2 milhões de ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo de ações restritas divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como objeto de incentivo deste plano de incentivo, o diretor Kuang Zhiwei evitou votar sobre esta proposta.
11,A proposta relativa à concessão pela primeira vez de acções restritas aos objectivos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo às acções restritas foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas Fase II (Projeto), o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições para a primeira concessão de ações restritas especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas Fase II da companhia. O conselho de administração ajustou a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo.O conselho de administração determinou que a primeira data de concessão do plano de incentivo foi 4 de março de 2022, e concedeu 9 milhões de ações restritas a 131 objetos de incentivo elegíveis pela primeira vez, com o preço de concessão de 11,02 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da fase II, que é divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como objeto de incentivo deste plano de incentivo, o diretor Kuang Zhiwei evitou votar sobre esta proposta.
12,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
De acordo com o arranjo geral de trabalho da empresa, a empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 na sala de conferências da empresa em 31 de março de 2022, combinando reunião no local e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. É por este meio anunciado.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
