Código dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Anúncio n.o: 2022030 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Anúncio das resoluções da 29ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (doravante denominada “a empresa” ou ” Bece Legend Group Co.Ltd(000803) “) o aviso da 29ª reunião do 10º conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 24 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 4 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Xin, presidente do conselho de supervisores, A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Bece Legend Group Co.Ltd(000803) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis e regulamentos. Após deliberação e aprovação pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade, por votação:
1,Deliberado e adotado o relatório anual e resumo de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação, deliberação e adoção do relatório anual 2021 e seus extratos pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria de 2021 divulgados ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis nacionais, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários, atende às reais necessidades da produção e operação da empresa atual, tem sido implementado de forma contínua e rigorosa na operação e gestão da empresa, e tem desempenhado um bom papel no controle e prevenção de todos os processos e vínculos da operação da empresa; O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 divulgado ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de ações estava em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades, estatutos e demais disposições pertinentes, em consonância com o funcionamento efetivo da sociedade, e não prejudicava os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e concordou com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social proposto pelo Conselho de Administração para 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre distribuição de lucros 2021 e plano de conversão de reservas de capital divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Após revisão, O conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparados e deliberados pelo conselho de administração estão de acordo com as Regras de Listagem do conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal As disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes, refletem verdadeiramente o real depósito e utilização dos fundos levantados em 2021, e não há violações do depósito e utilização dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado ao mesmo tempo que este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta relativa à alteração do objectivo de uma parte dos fundos angariados de projectos de investimento angariados, do tema da execução e da utilização dos fundos angariados para investimento estrangeiro foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a alteração da finalidade de parte dos fundos angariados, o tema de implementação e a utilização dos fundos angariados para investimento estrangeiro da empresa é um ajustamento baseado na situação real da empresa, que está em consonância com as reais necessidades empresariais da empresa, é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, é propício para salvaguardar os interesses de todos os acionistas e está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. A mudança da finalidade dos fundos levantados cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração da finalidade, assunto de implementação e investimento estrangeiro de alguns fundos levantados de projetos de investimento levantados divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de adaptação da lista e do número de objectos de incentivo concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo das unidades populacionais restritas foi deliberada e adoptada
Tendo em vista que, entre os objetos de incentivo a serem concedidos no âmbito da segunda fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa, 13 objetos de incentivo desistem voluntariamente de subscrever as ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais, e 2 objetos de incentivo deixam de atender à qualificação de objeto de incentivo deste plano de incentivo por renúncia, De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos às Ações Restritas Fase II da Companhia e com a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração concordou em ajustar a lista e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no Plano de Incentivos. Os conteúdos específicos de ajustamento são os seguintes: o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo é ajustado de 146 para 131. As ações restritas geradas pela renúncia do objeto de incentivo e pelo abandono voluntário da subscrição por motivos pessoais do objeto de incentivo são distribuídas a outros objetos de incentivo existentes. O número de ações restritas concedidas pela primeira vez permanece inalterado, ainda 9 milhões de ações ordinárias A.
A parte reservada do subsídio é alterada de 2,249 milhões de ações para 2,2 milhões de ações, e o número total de ações restritas concedidas no âmbito do plano de incentivos é ajustado de 11,249 milhões de ações para 11,2 milhões de ações.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que esse ajuste está em conformidade com o disposto nos documentos relevantes da segunda fase do plano de incentivo às ações restritas e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, e concorda em ajustar a lista e o número de objetos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo às ações restritas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na segunda fase do plano de incentivo de ações restritas divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à concessão pela primeira vez de acções restritas aos objectivos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo às acções restritas foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que:
1. Além da renúncia de alguns funcionários e da renúncia voluntária à subscrição de ações restritas, os objetos de incentivo a serem concedidos ações restritas desta vez são consistentes com os objetos de incentivo especificados na segunda fase do plano de incentivo de ações restritas (Projeto) aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022.
2. Os objetos de incentivo a serem concedidos ações restritas desta vez todos têm as qualificações especificadas no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas administrativas e outros documentos, não há situação em que não estejam autorizados a se tornarem objetos de incentivo especificados no artigo 8º das medidas administrativas, e não há diretores independentes Supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada e seus cônjuges, pais e filhos. A qualificação do objeto de incentivo concedido a ações restritas desta vez é legal e efetiva, e atende às condições de concessão de ações restritas.
3. Nem a empresa nem os objetos de incentivo concedidos neste momento estão proibidos de implementar o plano de incentivo à participação acionária ou de conceder ações restritas, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e neste plano de incentivo, estando preenchidas as condições para que os objetos de incentivo possam ser concedidos ações restritas estabelecidas neste plano de incentivo.
4. A determinação da data de concessão do presente plano de incentivo está em conformidade com as disposições relativas à data de concessão constantes das medidas administrativas e do plano de incentivo.
Para resumir, o conselho de supervisores concordou em conceder 9 milhões de ações restritas a 131 objetos de incentivo elegíveis ao preço de 11,02 yuan / ação em 4 de março de 2022 como a primeira data de concessão do plano de incentivo de ações restritas de fase II da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da fase II, que é divulgado ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Conselho de Supervisores
4 de Março de 2022
