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Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 10º Conselho de Administração da Companhia
3. Declaração sobre a legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizou a 50ª reunião do 10º Conselho de Administração em 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 31 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 31 de março de 2022, incluindo:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 31 de março de 2022;
② O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 28 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir de segunda-feira, 28 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver “Anexo II” para a procuração). O agente acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião: sala de conferências da empresa 1204, edifício de escritórios quadrado de Renhe, nº 9, seção 1, estrada sul de Shehua, distrito de Shunqing, cidade de Nanchong, província de Sichuan
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) distribuição de lucros e plano de conversão de reserva de capital √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
7.00 proposta sobre a previsão do montante de garantia para subsidiárias em 2022 √
8.00 sobre alteração da finalidade, assunto de implementação e utilização de capital angariado de alguns projectos de investimento angariados √
Proposta relativa ao investimento estrangeiro
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
II) Divulgação
O conteúdo específico da proposta acima mencionada é detalhado no Shanghai Stock Exchange of China Securities Journal em 5 de março de 2022
Securities Journal e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 50ª reunião do 10º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 29ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e comunicados individuais relevantes divulgados. III) Instruções pertinentes
As propostas acima 5.00 e 7.00 devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, sendo que os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 5% ou mais do total das ações da sociedade cotada detidas apenas pelos acionistas.
3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Excepto a proposta geral, os códigos de proposta desta assembleia geral estão na ordem de 1h00 e 2h00 sem repetição;
4. Não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, excluindo-se propostas que exijam votação item a item e propostas que exijam votação classificada.
4,Método de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Método de registo:
(1) Os acionistas individuais que compareçam à assembleia devem passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação válido e cartão de conta de estoque; Se um acionista individual confiar a presença de um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação válido, uma cópia do cartão de identificação válido do responsável principal, uma procuração e o cartão de conta de estoque do responsável principal.
(2) Se o representante legal de um acionista societário (ou outra organização econômica ou unidade de pessoa não incorporada, a mesma abaixo) comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de identidade do representante legal (ou procuração), cópia da licença comercial da unidade societária (ou certificados válidos como certificado de registro societário e certificado de registro de pessoa coletiva de organização social, a mesma abaixo) (carimbada com selo oficial) Registo do cartão da conta de acções. Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, o agente deverá registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta (o envelope deve ser marcado com a menção “Assembleia Geral Anual 2021”) ou fax, devendo trazer o original dos materiais acima mencionados e submetê-los à sociedade quando comparecerem à assembleia local. A carta ou fax deve ser entregue à sede do conselho de administração por mão, correio, expresso ou fax antes das 17:00 do dia 29 de março de 2022.
2. lugar de registro: No. 1204, edifício de escritórios quadrado de Renhe, No. 9, seção 1, estrada sul de Shehua, distrito de Shunqing, cidade de Nanchong, província de Sichuan.
3. Horário de inscrição: terça-feira, 29 de março de 2022 horário de trabalho: 9:30-11:30, 13:30-17:00. 4. Informações de contacto:
Tel.: 08172619999, fax: 08172619999
Código postal: 637000
Contacto: Sra. Pan
5. Horário e despesas da reunião: a reunião tem duração de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver “Anexo I” para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 50ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resolução da 29ª reunião do 10º Conselho de Supervisores.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conselho de Administração
4 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e nome de votação desta reunião
Voting code: 360803 voting abbreviation: beineng voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação é o horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 31 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu confio o Sr. / Sra. para participar da reunião de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Group Co., Ltd. em nome da minha empresa (eu)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade anónima e exercer o direito de voto em nome da sociedade.
As instruções de votação para os assuntos em análise são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 proposta total √
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) distribuição de lucros e plano de conversão de reserva de capital √
6.00 depósito e utilização de fundos angariados em 2021
