Código dos títulos: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) abreviatura dos títulos: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) N.º: 2022009 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 4 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de março de 2022. 2. local da reunião no local: sala de conferências no 2º andar da empresa, No. 500 Shunda Road, Linping District, Hangzhou, província de Zhejiang. 3. Convener: o conselho de administração da empresa.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
5. Moderador da reunião: O Sr. Cao Jianwei, presidente da empresa, está em viagem de negócios e é eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores da empresa. Esta reunião é presidida pelo Sr. He Jun, diretor e presidente da empresa.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos legais normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 31 acionistas e representantes dos acionistas, representando 815355441 ações, representando 633790% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participaram da reunião presencial 11 acionistas e representantes de acionistas, com 724606776 ações representativas, representando 563250% do total de ações com direito a voto da sociedade; Um total de 20 acionistas votaram online, representando 90748665 ações, representando 7,0541% do total de ações votantes da empresa.
3. Participaram da reunião 21 acionistas minoritários (acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia), representando 90748765 ações, representando 7,0541% do total de ações com direito a voto da companhia.
4. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e advogados do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) participaram da reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas combinando votação no local e votação em linha:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos;
O resultado da votação foi: 813609999 ações foram aprovadas, representando 997859% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1745442 ações contrárias, representando 0,2141% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 89003323 ações são acordadas, representando 980766% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1745442 ações contrárias, representando 1,9234% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados;
O resultado da votação foi: foram aprovadas 757292507 ações, representando 928788% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 58062934 ações, representando 7,1212% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 32685831 ações, representando 360179% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor 58062934 ações, representando 50% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
639821％； Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) compareceu à reunião para certificar a assembleia de acionistas e emitiu pareceres legais, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa, as qualificações do pessoal que participa da assembleia de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia de acionistas, as normas de governança De acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, os resultados de votação adotados nesta assembleia são legais e efetivos.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Hangzhou);
É por este meio anunciado.
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) conselho de administração 5 de março de 2022
