Código dos títulos: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) abreviatura dos títulos: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Anúncio n.o: 2022051 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
Adição de propostas intercalares e ajustamento de algumas propostas na Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A sociedade realizará a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14h30 do dia 14 de março de 2022, mantendo-se inalterada a hora e o local da reunião e a data de registro de capital próprio dos acionistas habilitados a participar da Assembleia Geral de acionistas; 2. A proposta de alteração do escopo de negócios da sociedade foi acrescentada na assembleia geral de acionistas e o conteúdo da proposta original de alteração do Estatuto Social foi ajustado.
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) (doravante referida como “a empresa”) em 22 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022044) foi divulgado no dia 12 de dezembro.
Em 3 de março de 2022, a empresa recebeu a carta sobre a proposta de aumentar o escopo de negócios apresentado pelo acionista controlador Sr. Jing Shiping, Propõe-se aumentar o escopo de negócios da empresa de “fabricação inteligente de equipamentos básicos de fabricação; vendas inteligentes de equipamentos básicos de fabricação; integração inteligente de sistemas de controle; fabricação de equipamentos de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; vendas de equipamentos de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; fabricação de peças automotivas e acessórios; pesquisa e desenvolvimento de peças automotivas; fabricação de equipamentos gerais (excluindo fabricação de equipamentos especiais); fabricação de equipamentos especiais (excluindo a fabricação de equipamentos profissionais licenciados)”, entretanto, as disposições correspondentes dos estatutos foram revisadas e submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. Jing Shiping detém diretamente 34,27% das ações da empresa, e seu status como patrocinador temporário atende às regulamentações relevantes; O conteúdo da proposta provisória por ele proposta pertence ao âmbito de competência da assembleia geral de acionistas, tem tópicos claros e resoluções específicas, e está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Após receber a proposta do acionista controlador, a empresa realizou a 26ª reunião do segundo conselho de administração em 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do escopo de negócios e alteração do Estatuto Social e a proposta de aditamento da proposta da Assembleia Geral Anual de 2021 e adequação de parte do conteúdo da proposta, O Conselho de Administração concordou em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação, mantendo-se inalterada a data, o local, a data de inscrição de capital próprio e outros conteúdos da Assembleia Geral de acionistas:
1. Acrescentar a proposta sobre a mudança do escopo de negócios
Alterar o escopo de negócios original de acordo com as necessidades de negócios da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do escopo de negócios e revisão dos estatutos da empresa (Anúncio nº: 2022050) divulgado pela empresa em 4 de março de 2022.
2. Ajustar a proposta original de alteração dos estatutos
Acrescentar a revisão do âmbito de actividade nos estatutos originais, e o “âmbito de actividade do artigo 13.º” revisto é alterado para: I & D, concepção, processamento, produção e venda de materiais e dispositivos electrónicos, materiais e dispositivos isolantes, materiais e dispositivos ópticos, nano materiais e dispositivos, peças estruturais de precisão e produtos de papel; Importação e exportação de bens e tecnologia; Impressão de materiais impressos de embalagens e decoração (operando de acordo com as categorias aprovadas dentro do escopo aprovado da licença de impressão) (exceto para a operação pré-licenciada, operação restrita e operação proibida especificada por leis e regulamentos administrativos nos itens comerciais acima mencionados) (para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes) itens gerais: Vendas de produtos eletrônicos; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Vendas de materiais de vedação de alto desempenho; I & D de produtos de hardware; Fabricação de produtos de hardware; Venda por grosso de produtos de hardware; Comércio a retalho de produtos de hardware; Fabricação de produtos plásticos; Vendas de produtos plásticos; Fabricação de moldes; Venda de moldes; Vendas de materiais sintéticos; Fabricação de produtos de borracha; Vendas de produtos de borracha; Vendas de grafite e produtos de carbono; Fabricação de selos; Vendas de selos; Fabricação de produtos esponjosos; Venda de produtos esponjosos; Vendas de novos materiais de membrana; Fabricação inteligente de equipamentos básicos de fabrico; Vendas de equipamentos básicos inteligentes de fabrico; Integração inteligente do sistema de controlo; Fabricação de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; Vendas de componentes eletrônicos e componentes e equipamentos eletromecânicos; Fabricação de autopeças e acessórios; Investigação e desenvolvimento de autopeças; Fabricação geral de equipamentos (excluindo fabricação de equipamentos especiais); Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados) (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas independentemente de acordo com a lei com licença comercial).
Além de ajustar o conteúdo acima, outros conteúdos a serem revisados na proposta original permanecem inalterados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração do Estatuto Social (Anúncio nº: 2022037) divulgado pela empresa em 22 de fevereiro de 2022.
O edital complementar sobre as matérias da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade é o seguinte:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
(1) Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
(2) Convener: Conselho de Administração
(3) Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(4) Tempo de reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, 14 de março de 2022 (segunda-feira)
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é a manhã de 14 de março de 2022
9: 15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de março de 2022.
(5) Local da reunião no local: sala de reunião no primeiro andar do edifício de escritórios de Suzhou Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Electronic Technology Co., Ltd., No. 1568, estrada de Shipai Taji, cidade de Bacheng, cidade de Kunshan, província de Jiangsu.
(6) Método de reunião: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é a combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para participar da reunião in loco através de procuração (ver Anexo I para o formato);
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima;
3. Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
(7) Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 9 de março de 2022
(8) Participantes:
1. A partir das 15:00 horas na data de registro de capital próprio (9 de março de 2022), quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito, O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo I para o formato da procuração);
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. O advogado contratado pela sociedade para testemunhar a assembleia geral de acionistas;
4. A empresa convida os convidados a participar da reunião como delegados não votantes.
2,Questões consideradas na reunião
(1) Código da proposta
Observações do nome da proposta de código: esta coluna é verificada
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Voto não cumulativo
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
3.00 Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 √
4.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 √
5.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Relatório 202600 do Conselho de Supervisores
Relatório 7.00 sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
8.00 plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 √
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 √
11.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
13.00 proposta de formulação de regras de implementação da empresa para solicitação de direitos de voto √
14.00 proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes √
15.00 Proposta de alteração do sistema de registo e gestão da empresa para insiders √
16.00 Proposta de alteração das medidas da empresa para a gestão dos recursos captados √
(2) Nota especial
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 25ª reunião do segundo conselho de administração, na 26ª reunião do segundo conselho de administração e na 18ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para detalhes, consulte a mídia designada da empresa e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de fevereiro de 2022 e 4 de março de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
2. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, quando a assembleia geral de acionistas considerar questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. A assembleia geral de acionistas adotou a contagem de votos separada por pequenos e médios investidores e divulgou os resultados da contagem de votos.
3. Na proposta acima, às 12h00 é deliberação especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo o representante acionista) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo da reunião no local
(1) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do representante legal, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
3. Acionistas não locais podem se cadastrar por carta, e-mail ou fax. Os materiais relevantes devem ser enviados para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00h do dia 13 de março de 2022 e confirmados por telefone; A assembleia geral de acionistas não aceitará inscrição telefônica.
4. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-16:00 em 13 de março de 2022.
5. Local de registo e envio de cartas:
Endereço postal: No. 1568, estrada de Shipai Taji, cidade de Bacheng, cidade de Kunshan, província de Jiangsu, Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) departamento de seguranças. Se a carta for enviada por correio, indicar a expressão “assembleia geral de accionistas” na carta,
correio
