Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
Instruções especiais e pareceres independentes
As an independent director of Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the working system of independent directors and other relevant laws, regulations and rules, the independent opinions on the relevant proposals of the 15th meeting of the Fifth Board of directors are as follows:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantias externas e transações de fundos de partes relacionadas
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) e outras disposições relevantes, como diretor independente da Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) verificamos cuidadosamente as garantias externas e transações de capital com partes relacionadas da empresa em 2021, e nossas opiniões independentes são as seguintes:
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a sociedade não forneceu garantias a acionistas, subsidiárias acionárias, subsidiárias acionárias e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou pessoas físicas;
2. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos das sociedades cotadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2,Pareceres independentes sobre o pagamento de remuneração às empresas de contabilidade
A ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi capaz de realizar o trabalho de auditoria de acordo com as normas de auditoria independentes de contadores públicos certificados chineses, seguiu as normas independentes, objetivas e de práticas justas e concluiu várias tarefas de auditoria da empresa conforme planejado, Refletir de forma justa e objetiva a situação financeira e produção e operação da empresa durante o período de relato. Concordamos em pagar a Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) um total de 1,7 milhão de yuans para auditoria financeira e de controle interno em 2021, incluindo 1,5 milhão de yuans para auditoria financeira e 200000 yuans para auditoria de controle interno, e concordamos em enviar a proposta para a reunião geral anual de 2021 da empresa para deliberação. 3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Através da revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e em combinação com a própria situação da empresa, O sistema de controle interno existente da empresa abrange todos os níveis e vínculos da operação da empresa, é operável e pode efetivamente controlar e supervisionar o funcionamento e a gestão da empresa; A empresa estabeleceu e formulou rigorosos sistemas de controle para as principais atividades de controle interno, como transações de partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos e divulgação de informações, que foram rigorosamente implementados; Durante o período de relatório, a empresa operou em estrita conformidade com vários sistemas e regulamentos, e não houve violação das disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre controle interno; O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
De acordo com os estatutos, verificamos cuidadosamente o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo Conselho de Administração. Acreditamos que o plano proposto pelo Conselho de Administração está em consonância com a situação atual da empresa e a política de bônus especificada nos estatutos. Não há danos aos direitos e interesses dos acionistas minoritários, o que favorece o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a confirmação dos resultados da remuneração executiva em 2021
Após cuidadosa verificação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021, considera-se que a remuneração divulgada pela empresa em 2021 é verdadeira e razoável, e os procedimentos de pagamento das remunerações cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes.
6,Pareceres independentes sobre confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas conectadas em 2022
Após deliberação na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, os diretores independentes da empresa concordaram com as transações de partes relacionadas acima e expressaram suas opiniões independentes da seguinte forma: as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são exigidas pelas atividades comerciais diárias da empresa e não têm impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, O negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a transações de partes relacionadas. O preço das transações com partes relacionadas da empresa será determinado de acordo com a política de preços justa e razoável e com referência ao preço de mercado, o que não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores. Durante o processo de deliberação e votação do conselho de administração, os procedimentos de aprovação atenderam aos requisitos das regras de listagem de ações e dos estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,Pareceres independentes sobre o pedido de cancelamento de outros avisos de risco
Acreditamos que: a empresa verificou as situações que envolvem outros avisos de risco item a item de acordo com as regras de listagem de ações, e as circunstâncias acima que levaram à implementação de outros avisos de risco na negociação de ações da empresa foram eliminadas, ao mesmo tempo, não foram encontrados novos avisos de risco na empresa. O cancelamento de outros avisos de risco na negociação de ações da empresa é propício para proteger os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Em vista disso, concordamos que a empresa deve aplicar à bolsa de valores de Shenzhen para cancelamento de outros avisos de risco de acordo com as disposições das regras de listagem de ações.
8,Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração
1. O procedimento de nomeação dos candidatos a directores desta vez está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos nacionais.
2. Depois de revisar os currículos e outros materiais do pessoal relevante, não se verifica que eles não estão autorizados a atuar como diretores da sociedade de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, e não há fenômeno que eles estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Disposições pertinentes dos estatutos.
3. A nomeação foi aprovada pelos candidatos a diretores.
Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre as propostas acima, os procedimentos de votação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes.
A empresa deve apresentar as informações acima de candidatos a diretores independentes à Bolsa de Valores de Shenzhen, e submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação após a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção.
9,Proposta relativa à remuneração dos diretores propostos do sexto conselho de administração
O plano de remuneração dos diretores propostos deliberado na reunião está em consonância com a situação atual da empresa, sendo que a deliberação e votação das propostas acima mencionadas pelo conselho de administração estão em consonância com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais, nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, e os procedimentos são legais e eficazes. Concordar em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Diretores independentes: Ma Qishua, fã Xiaoliang, Dong Yunyan 5 de março de 2022
