Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu escrupulosamente suas funções e fielmente desempenhou suas funções no espírito de ser responsável perante os acionistas da empresa em estrita conformidade com os requisitos da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras disposições relevantes, Implementar diligentemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, salvaguardar os interesses da empresa e garantir o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa.
1,Trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da empresa desempenha ativamente suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes. Em 31 de dezembro de 2021, o conselho de administração da empresa conta com 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O comitê de auditoria sob o conselho de administração e desempenhou suas funções de acordo com seu regulamento interno, dando as devidas contribuições para o funcionamento padronizado da empresa. Todos os diretores da empresa são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, participam seriamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participam ativamente de treinamento relevante e melhoram sua capacidade de desempenhar suas funções. Os administradores independentes têm o direito suficiente de conhecer assuntos importantes da empresa, desempenhar suas funções de forma independente, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas minoritários.
I) Convocação da reunião do conselho
Foram realizadas seis reuniões da Diretoria em 2021, das seguintes formas:
Em 26 de fevereiro de 2021, realizou-se a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração por meio de comunicação combinada in loco, tendo sido considerada e adotada a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2020;
No dia 29 de abril de 2021, realizou-se a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, combinando in loco e comunicação, tendo sido revistos e adotados o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, o texto completo e resumo do relatório em 2020, o relatório de decisão financeira em 2020 e o plano de distribuição de lucros em 2020. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, formulário de autoavaliação para implementação das regras de controle interno em 2020, proposta sobre renovação da firma de contabilidade e pagamento de remuneração, proposta sobre confirmação dos resultados remuneratórios dos executivos seniores em 2020, proposta sobre solicitação de linha de crédito abrangente das instituições financeiras em 2021 Proposta de transações de partes relacionadas a serem aceitas pelos acionistas controladores, pessoas atuantes em conjunto e controladores efetivos, proposta sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria não padronizado da companhia, proposta de alteração das políticas contábeis, texto e texto integral do relatório referente ao primeiro trimestre de 2021;
No dia 2 de junho de 2021, realizou-se a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia por meio de comunicação combinada in loco, tendo sido deliberada e adotada a proposta de contração de empréstimos estrangeiros e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020;
No dia 25 de agosto de 2021, realizou-se a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa por comunicação combinada in loco, tendo sido considerado e adotado o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
Em 15 de outubro de 2021, realizou-se a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração por meio de comunicação combinada in loco, tendo sido revisto e adotado o relatório do terceiro trimestre de 2021;
No dia 30 de dezembro de 2021, realizou-se a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia por meio de comunicação combinada in loco, tendo sido considerada e adotada a proposta de planejamento de participação em investimentos em fundos industriais e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração da Companhia para tratar de assuntos relacionados com fundos industriais;
II) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 2021, foi realizada uma assembleia geral de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração, cujos detalhes são os seguintes:
Às 14:30 horas de 23 de junho de 2021, a assembleia geral anual de acionistas de 2020 foi realizada na sala de conferências no 25º andar da Shandong Yabo Technology Co., Ltd., No. 17, Donghai Road, Shizhong District, Cidade de Zaozhuang, Província de Shandong. Ele delibera e adotou principalmente o relatório de trabalho anual de 2020 do conselho de administração, o relatório de trabalho anual de 2020 do conselho de supervisores, o texto completo e resumo do relatório anual de 2020 e o relatório de demonstração financeira anual de 2020 O plano de distribuição de lucros para 2020, o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno para 2020, a proposta de renovação do emprego das empresas de contabilidade e pagamento de remuneração, a proposta de solicitação de uma linha de crédito abrangente das instituições financeiras em 2021 e a proposta de transações com partes relacionadas a serem aceitas pelos acionistas controladores, pessoas atuantes em conjunto e controladores efetivos;
(III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
O Quinto Conselho de Administração da empresa possui um comitê de auditoria. O comitê de auditoria desempenhou suas funções diligente e conscienciosamente em estrita conformidade com o direito das sociedades, as normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes. Durante o período de relatório, o desempenho do comité de auditoria foi o seguinte:
O comitê de auditoria realizou ativamente seu trabalho de acordo com as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, cumpriu seriamente suas funções, organizou e realizou três reuniões do comitê de auditoria, ouviu atentamente o resumo do trabalho e o plano de trabalho do departamento de auditoria interna e analisou as informações financeiras e divulgação da empresa. Simultaneamente, o comité de auditoria realizou activamente um bom trabalho na comunicação e coordenação das auditorias internas e externas, a fim de assegurar a conclusão harmoniosa e atempada de várias auditorias.
2,Operação da empresa em 2021
I) Actividade principal
A empresa está posicionada no mercado médio e high-end da indústria de armários metálicos de edifícios públicos, fornecendo sistema de gabinete de telhado de metal, sistema de telhado de metal inteligente, informatização de edifícios inteligentes, cidade inteligente, etc., bem como um provedor de serviços de integração de sistemas integrados comprometidos com a inovação e P & D de produtos científicos e tecnológicos industriais, formulação e melhoria padrão. O negócio principal inclui sistema de cobertura metálica e sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída. 1. Sistema de gabinete de telhado de metal
Incluindo estádios e ginásios, terminais aeroportuários, edifícios de estação ferroviária de alta velocidade, centros culturais e de arte, centros de convenções e exposições, etc. atualmente, este campo é o edifício mais complexo da indústria com a maior dificuldade em design e construção. Após a conclusão, tornou-se um edifício de referência em todas as regiões do país. No âmbito da qualificação, a empresa presta serviços gerais de contratação de construção ao proprietário e serviços profissionais de contratação de engenharia a outros empreiteiros gerais de construção. A empresa apresenta propostas de acordo com os requisitos de licitação do proprietário ou de outros empreiteiros de construção para contratação geral de construção ou subcontratação profissional. Após ganhar a licitação, a empresa paga antecipadamente a garantia de licitação e segurança de desempenho, Em seguida, estabelecer um departamento de projeto para realizar a construção do projeto dentro do período do contrato (incluindo o projeto da organização da construção, progresso do projeto, qualidade, segurança, contabilidade, subcontratação do projeto, etc.). O departamento de projeto deve confirmar a renda de acordo com o progresso da construção do projeto, e a unidade de construção ou outros empreiteiros de construção do projeto deve pagar o preço do projeto para o departamento de projeto de acordo com a quantidade de conclusão do projeto. A unidade de construção conservará uma certa proporção do fundo de garantia da qualidade do projecto.
No processo de projeto, construção e entrega de conclusão, o Bim exclusivo da empresa e a tecnologia da informação relacionada são totalmente aplicados para melhorar a qualidade do projeto, controlar efetivamente o custo e melhorar a eficiência do projeto.O controle global preciso do projeto é realizado através da plataforma de gestão colaborativa 5D baseada em BIM.
As características do modelo de negócios da indústria de sistemas de gabinete de telhado metálico refletem-se principalmente em tomar o projeto de engenharia como o centro, e outros links como P & D, design, processamento personalizado e serviço são realizados em torno do projeto de engenharia, incluindo o estabelecimento e implementação do sistema de padronização de um grande número de edifícios não padronizados. Obras de gabinete de metal são trabalhos de subcontratação profissional, a maioria dos quais são obtidos através de subcontratação pelo contratante geral, e um pequeno número de projetos de engenharia são diretamente subcontratados pelo proprietário para empresas de sistema de gabinete de metal com forte resistência abrangente. No antigo modo de subcontratação do empreiteiro geral, a empresa do sistema de gabinete metálico assina o contrato de projeto com o empreiteiro geral e liquida os fundos do projeto com o empreiteiro geral; No último modo de subcontratação direta, o proprietário geralmente determina a unidade de subcontratação do sistema de gabinete metálico por licitação, e a empresa do sistema de gabinete metálico assina diretamente o contrato do projeto com o proprietário e liquida os fundos do projeto.
2. Sistema de geração de energia fotovoltaica distribuído
Em termos de fotovoltaica distribuída, a empresa está envolvida principalmente no escopo de negócios de engenharia EPC, cobrindo bapv (sistema fotovoltaico instalado em edifícios existentes) e BIPV (construção de integração fotovoltaica), fornecendo serviços incluindo consulta pré-projeto, projeto de esquema, aquisição de equipamentos, contratação de construção, comissionamento de conexão de rede, comissionamento de usinas de energia, aceitação de qualidade, operação e manutenção, construção de projeto e assim por diante, Sempre se comprometeu a fornecer aos clientes soluções integradas abrangentes de energia para centrais fotovoltaicas, contando com sua acumulação na indústria de sistemas de cobertura metálica no campo de edifícios públicos, tem a primeira vantagem de desenvolver negócios fotovoltaicos distribuídos.
A empresa adota o modo de operação de negligenciar ativos e implementa a política de negócios de enfatizar tecnologia, P & D e gerenciamento de projetos.De acordo com as principais características de um grande número de edifícios não padronizados na indústria, através de um grande número de inovação tecnológica e pedido de patente técnica, a empresa adota a produção personalizada de matérias-primas do projeto de acordo com os parâmetros de projeto de cada projeto, o que reduz a mudança de construção e desperdício de material e melhora a eficiência da construção, Melhora os benefícios da proteção ambiental e conservação de energia, e reduz muito o risco da empresa e o custo de gestão.
II) Situação da indústria
Durante o 13º período do Plano Quinquenal, realizações notáveis foram feitas na reforma e desenvolvimento da indústria China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) O valor acrescentado da indústria de construção nacional aumentou 5,1% ao ano, representando mais de 6,9% do PIB da China. Como uma indústria de apoio à economia nacional, o papel da indústria da construção tem sido continuamente fortalecido, e tem feito contribuições importantes para promover o crescimento econômico, aliviar a pressão do emprego social, promover a construção de nova urbanização, garantir e melhorar a vida das pessoas e construir uma sociedade abastada de forma integral. A indústria do sistema do gabinete do telhado do metal é um campo subdividido na indústria da construção civil.
(1) A indústria do sistema do gabinete do telhado do metal entrou em uma fase madura
Com o desenvolvimento da indústria China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) e a melhoria dos padrões nacionais para materiais de parede, a demanda do mercado por novos materiais de parede estará aumentando. Novos materiais, como novos materiais compósitos, estão saindo continuamente para economizar recursos e reduzir custos sem reduzir o efeito de uso (desempenho anticorrosivo, resistência mecânica, etc.). Em termos de controle de processo, o processo de produção de conformação de rolos desenvolveu-se mais maduro e estável, fornecendo suporte ao processo para o sistema de gabinete de metal.O equipamento de dobra a frio pode completar uma série de processos de processamento de plástico para materiais ao mesmo tempo, atendendo a mais necessidades de construção. Em termos de seleção de produtos, a demanda de construção impulsiona diretamente o desenvolvimento da indústria. Os fabricantes da indústria continuam a crescer e desenvolver, desenvolver mais tipos de painéis e sistemas de correspondência, e gradualmente formar diferentes tipos de sistemas de gabinete metálico de acordo com diferentes zoneamentos regionais e climáticos. O design do produto é mais detalhado e a seleção de produtos é mais diversificada. Atualmente, o uso de chapa metálica como sistema de envelope de construção tem sido amplamente utilizado em edifícios industriais, edifícios de aviação civil, edifícios culturais, edifícios desportivos, edifícios de exposição e outros campos. o nível técnico do sistema de envelope de metal está se tornando cada vez mais maduro, e o desenvolvimento da indústria entrou em um período maduro.
(2) Construção de industrialização, digitalização e atualização inteligente
Em janeiro de 2022, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano emitiu o aviso sobre impressão e distribuição do plano de desenvolvimento da indústria da construção durante o 14º Plano Quinquenal, que afirmou claramente que os objetivos de desenvolvimento da indústria da construção durante o 14º Plano Quinquenal incluem a melhoria significativa do nível de industrialização da construção, digitalização e intelectualização, e a principal tarefa é acelerar o desenvolvimento coordenado da construção inteligente e nova indústria da construção.
(3) Aumentar a proporção de edifícios verdes e de baixo carbono
Em setembro de 2020, a China propôs que as emissões de dióxido de carbono devem atingir um pico até 2030 e se esforçar para alcançar a neutralidade de carbono até 2060. O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano solicitou opiniões públicas sobre o edital sobre o fortalecimento da construção verde e de baixo carbono no município (Projeto de comentários). Os pareceres defendem que devemos desenvolver vigorosamente edifícios verdes e a conservação de energia dos edifícios no condado, e melhorar constantemente a proporção de edifícios verdes em edifícios novos. Promover a transformação de economia de energia e a melhoria da função de áreas residenciais antigas, promover vigorosamente a aplicação de materiais de construção verdes e promover novos métodos de construção, tais como estrutura de aço fabricada.
2. Nova indústria energética
Em 2021, a capacidade instalada de energia renovável da China aumentou 134 milhões de quilowatts, representando 76,1% da nova capacidade instalada de geração de energia do país. Entre eles, foram adicionados 23,49 milhões de quilowatts de energia hidrelétrica, 47,57 milhões de quilowatts de energia eólica, 54,88 milhões de quilowatts de geração fotovoltaica e 8,08 milhões de quilowatts de geração de energia a biomassa, representando 13,3%, 27%, 31,1% e 4,6% da nova capacidade instalada do país, respectivamente. Em 2021, 54,88 milhões de quilowatts de capacidade fotovoltaica foram recentemente instalados na China, a maior produção anual ao longo dos anos, incluindo 25,6 milhões de quilowatts de usinas fotovoltaicas e 29,28 milhões de quilowatts de energia fotovoltaica distribuída. Até o final de 2021, a capacidade instalada cumulativa de geração de energia fotovoltaica será de 306 milhões de KW. Em termos do layout da nova capacidade instalada, as regiões com alta capacidade instalada são Norte da China, Leste da China e China central, representando 39%, 19% e 15% da nova capacidade instalada na China, respectivamente. Em 2021, as secretarias estaduais relevantes emitiram sucessivamente os pareceres orientadores sobre o trabalho energético em 2021, o edital sobre questões relacionadas com o desenvolvimento e construção de energia eólica e fotovoltaica em 2021, o edital sobre o peso da responsabilidade do consumo de energia renovável e assuntos afins em 2021, e o edital sobre o plano de ação para aprofundar a reforma do mecanismo de preços durante o 14º Plano Quinquenal Comunicado sobre questões relacionadas com a nova política tarifária de energia na rede em 2021, aviso sobre apresentação do projeto piloto para o desenvolvimento de telhados fotovoltaicos distribuídos em todo o município (cidade, distrito), aviso sobre incentivo às empresas de geração de energia renovável a construir ou adquirir capacidade máxima de barbear e aumentar a escala de conexão à rede Comunicação relativa à orientação e ao aumento do apoio financeiro para promover o desenvolvimento saudável e ordenado da energia eólica, da geração de energia fotovoltaica e de outras indústrias e outros documentos políticos relevantes. Em 31 de dezembro de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura e do Espaço Rural e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente o plano de ação para inovação e desenvolvimento da indústria fotovoltaica inteligente (20212025), propondo que, até 2025, o nível inteligente da indústria fotovoltaica será significativamente melhorado e a inovação tecnológica industrial fará avanços. A eficiência de produção em massa e conversão de novas células solares de alta eficiência foi significativamente melhorada, formando capacidades de suporte perfeitas, tais como materiais de silício, bolachas de silício, equipamentos, materiais e dispositivos. Está planejado melhorar o nível de desenvolvimento da indústria em muitos aspectos, como acelerar a inovação tecnológica industrial, melhorar o nível de fabricação inteligente e realizar o desenvolvimento verde de toda a cadeia.
Com a introdução de políticas nacionais, o planejamento de energia e nova energia de todas as províncias
