Código de títulos: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) abreviatura de títulos: ST Yabo Anúncio n.º: 2022017 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada por e-mail, fax e SMS em 9 de fevereiro de 2022, e confirmada por telefone. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 3 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Tang Jiyong, realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e foi legal e eficaz. Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre a proposta e formaram as seguintes resoluções.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte a seção III discussão e análise de operação do texto integral do relatório anual da empresa 2021. Para o texto completo do relatório anual de 2021, consulte cninfo.com.cn em 5 de março de 2021.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o texto completo do relatório, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 5 de março de 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) analisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e adoptaram o texto integral e o resumo do relatório anual 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.). Para o texto completo do relatório anual de 2021, consulte cninfo.com.cn em 5 de março de 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do relatório de demonstração financeira de 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 5 de março de 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
O conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 considera de forma abrangente as atividades comerciais diárias da empresa, corresponde ao desempenho empresarial da empresa e plano de desenvolvimento estratégico, está em conformidade com a situação real da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa. Após deliberação, os membros do conselho de administração concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021, que não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará o capital social com o fundo de acumulação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Veja http://www.cn.info.com.cn.cn em 5 de março de 2022 para detalhes das instruções especiais sobre distribuição sem lucro em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com.cn em 5 de março de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
(VII) revisou e aprovou o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 no cninfo.com.cn em 5 de março de 2022.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias conectadas esperadas em 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio sobre confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022 (2022019).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação dos resultados da remuneração executiva em 2021;
Para mais detalhes, consulte a Seção IV “Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” do texto integral do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para os pareceres independentes acordados pelos diretores independentes da empresa, consulte http://www.cn.info.com.cn em 5 de março de 2021.
x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao pagamento de remuneração às empresas de contabilidade;
De acordo com a carga de trabalho do negócio de auditoria financeira da empresa em 2022 e outras condições reais, é acordado pagar zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) um total de 1,7 milhão de yuans para auditoria financeira e de controle interno em 2021, incluindo 1,5 milhão de yuans para auditoria financeira e 200000 yuans para auditoria de controle interno.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada; A fim de garantir que a empresa tenha fundos suficientes para atender às necessidades de operação e desenvolvimento, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente de 1 bilhão de yuans de instituições financeiras relevantes em 2022.
O prazo de validade da resolução é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da convocação da próxima Assembleia Geral Anual de Acionistas. O prazo, montante e finalidade específicos do empréstimo serão determinados de acordo com as necessidades reais da sociedade, e o gerente geral da empresa estará autorizado a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados ao crédito dentro da linha de crédito acima mencionada em nome da sociedade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(12) A proposta relativa ao pedido de cancelamento de outras advertências de risco foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Aviso sobre pedido de cancelamento de outros avisos de risco (Anúncio nº: 2022020).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(13) A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia Os estatutos e a tabela de comparação de alterações aos estatutos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(14) Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração;
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após deliberação do conselho de administração da empresa, o Sr. Zhang Zonghui, o Sr. Yang Jiandong, a Sra. Zhang Na, o Sr. Liu Wei, o Sr. Li Dongming e a Sra. Wang Dongting são nomeados como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa (ver apêndice para os currículos do pessoal acima).
O conselho de administração delibera sobre os candidatos independentes acima mencionados um a um e os adota por unanimidade. O mandato do sexto conselho de administração é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O número de diretores candidatos ao sexto conselho de administração e simultaneamente como gerentes seniores da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham seriamente suas funções de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar em cada candidato não independente diretor um a um.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Deliberou e adotou a proposta relativa à eleição dos diretores independentes do sexto conselho de administração;
Após indicação pelos acionistas e revisão pelo conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeou Wang Shuzheng, Fan Xiaoliang e Dong Yunyan como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa (ver anexo para currículos do pessoal acima). Entre eles, o Sr. Wang Shuzheng não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. O Sr. Wang Shuzheng prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes de serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. O mandato do sexto conselho de administração é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções do novo director independente, o director independente original continua a cumprir o direito jurídico e administrativo
Os diretores independentes da empresa dão suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar em cada candidato não independente diretor um a um.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores propostos do sexto conselho de administração;
Plano de remuneração dos membros do sexto conselho de administração da empresa:
Diretores não independentes (a serem nomeados): o Sr. Li Dongming e a Sra. Wang Dongting recebem remuneração de acordo com suas posições e padrões de remuneração da empresa, e não recebem subsídio de diretor adicional; Zhang Zonghui, Yang Jiandong, Zhang Na e Liu Wei não recebem remuneração e subsídio de diretor;
Diretores independentes (a serem nomeados): Sr. Wang Shuzheng, Sr. Fan Xiaoliang e Sr. Dong Yunyan recebem um subsídio de diretor independente de RMB 150000 (antes de impostos) por ano fiscal.
Os diretores independentes da empresa dão suas opiniões independentes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022021).
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre propostas relevantes da 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) conselho de administração 5 de março de 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores
Zhang Zonghui: nacionalidade chinesa, nascido em 1966, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De julho de 1984 a novembro de 1998, trabalhou sucessivamente na seção confidencial, seção de informações e seção de supervisão do escritório do comitê municipal do Partido de Tengzhou da província de Shandong, e serviu como secretário do comitê municipal do Partido de Tengzhou da província de Shandong em janeiro de 1996; De novembro de 1998 a fevereiro de 2001, serviu como secretário adjunto do comitê do partido da cidade de Wangzhuang, cidade de Tengzhou, província de Shandong; De fevereiro de 2001 a dezembro de 2008, ele serviu sucessivamente como secretário adjunto do comitê do partido e prefeito da cidade de Binhu, cidade de Tengzhou, província de Shandong, secretário do comitê do partido e presidente do Congresso Nacional Popular da cidade de Binhu, cidade de Tengzhou, província de Shandong, e diretor do comitê de gestão do local cênico Weishan Lake Wetland Honghe, cidade de Tengzhou, província de Shandong; De julho de 2008 a novembro de 2011, atuou como diretor e secretário do partido do Departamento de Assuntos de Água Tengzhou da província de Shandong; De novembro de 2011 a novembro de 2015, ele serviu sucessivamente como secretário do grupo do Partido do Escritório de Finanças de Tengzhou, diretor do Escritório de Finanças de Tengzhou, diretor da supervisão de ativos estatais de Tengzhou e escritório de administração, presidente do conselho de supervisores do Chenlong Energy Group Co., Ltd. e vice-diretor do Comitê de Gestão de Wetland Lake Tengzhou Weishan; De novembro de 2015 a janeiro de 2017, ele serviu como vice-chefe de distrito e membro do grupo do Partido do governo distrital de Shizhong da cidade de Zaozhuang, província de Shandong; De janeiro de 2017 a maio de 2019
