Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Proposta de diretores independentes na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
Parecer de aprovação prévia
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, enquanto diretores independentes da empresa, com base na posição de julgamento independente, nossos pareceres de pré-aprovação sobre as propostas relevantes da 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração são os seguintes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o pagamento de remuneração às empresas de contabilidade
Em conformidade com as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, o sistema de directores independentes, os estatutos sociais e outras regras e regulamentos pertinentes, enquanto director independente da sociedade, dou os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre o pagamento de remuneração às sociedades de contabilidade:
Após uma cuidadosa análise da proposta de pagamento de remuneração às empresas de contabilidade, acreditamos que a ZTE Guanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “ZTE”) foi capaz de realizar trabalhos de auditoria de acordo com as normas de auditoria independentes dos contadores públicos certificados chineses e seguiu as normas independentes, objetivas e justas durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, Completou várias tarefas de auditoria da empresa conforme planejado, e refletiu justa e objetivamente a situação financeira, produção e operação da empresa durante o período de relatório. Concordamos em pagar a Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) um total de 1,7 milhão de yuans para auditoria financeira e de controle interno em 2021, incluindo 1,5 milhão de yuans para auditoria financeira e 200000 yuans para auditoria de controle interno, e concordamos em enviar a proposta para a 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022
Em 2021, a empresa e partes relacionadas tiveram transações comerciais normais, e o valor diário de transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 foi uma previsão razoável com base nas possíveis transações de partes relacionadas de ambas as partes em 2022. O preço das transações com partes relacionadas da empresa é determinado de acordo com a política de preços justa e razoável e com referência ao preço de mercado, o que não afetará a independência da empresa e prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concorda-se em submeter a proposta de transações diárias conectadas em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Diretores independentes: Ma Qishua, fã Xiaoliang, Dong Yunyan 5 de março de 2022
