Código de títulos: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) abreviatura de títulos: ST Yabo Anúncio n.º: 2022018 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi enviado por e-mail, fax e SMS em 9 de fevereiro de 2022, e confirmado por telefone. A reunião foi realizada às 14h00 do dia 3 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Chaobin, realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e foi legal e eficaz. Os supervisores presentes na reunião deliberaram e votaram a proposta e formaram as seguintes resoluções.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e adoptaram o texto integral e o resumo do relatório anual 2021;
Após revisão, acreditamos que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.). Para o texto completo do relatório anual de 2021, consulte cninfo.com.cn em 5 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
A proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram pareceres independentes e os procedimentos de deliberação estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e em outras leis e regulamentos relevantes. Após deliberação, os membros do conselho de supervisores concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração e considerou que o sistema de controle interno existente da empresa é sólido, pode ser efetivamente implementado, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades de desenvolvimento empresarial, e pode fornecer garantias razoáveis para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
(VI) revisou e aprovou o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de confirmação suplementar das transações diárias conectadas em 2021 e das transações diárias esperadas em 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Proposta de confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022019).
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de supervisores;
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, o quinto conselho de supervisores da empresa será substituído e o sexto conselho de supervisores será eleito, sendo o sexto conselho de supervisores composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos dos acionistas e um supervisor representativo dos trabalhadores.
De acordo com a recomendação dos acionistas da empresa, o sexto conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Li cunfu e a Sra. Liu Huimin (ver apêndice para os currículos do pessoal acima) como candidatos a supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de supervisores, propondo-se que sejam submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, votação por sistema de votação cumulativa e eleitos como supervisores do sexto conselho de supervisores após aprovação pela assembleia geral de acionistas, O sexto conselho de supervisores da empresa é formado em conjunto com os supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato é de três anos, calculado a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
O número de candidatos ao conselho de administração da empresa que não tenham atuado como supervisor da empresa nos últimos dois anos excede um do número total de candidatos ao conselho de administração da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da entrada em funções do novo supervisor, o supervisor original ainda desempenha seriamente as funções de supervisor de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à remuneração dos supervisores propostos do sexto conselho de supervisores;
Plano de remuneração dos membros do sexto conselho de supervisão da empresa:
Supervisor Representante do Acionista (proposto): O Sr. Li cunfu recebe salário de acordo com a posição e padrão salarial da empresa, e não recebe subsídio de supervisor; A Sra. Liu Huimin não recebe salário e subsídio de supervisor;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 12ª reunião do Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Conselho de Supervisores 5 de Março de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores
Sr. Li cunfu: nacionalidade chinesa, nascida em 1965, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De Julho de 1987 a Julho de 2000, foi sucessivamente contabilista do armazém de cereais da estação de Zaozhuang Shizhong District Grain Bureau, contabilista do Mengzhuang Grain Office of Zaozhuang Shizhong District Grain Bureau, escrivão do Zaozhuang Shizhong District Finance Bureau e chefe da unidade de inspecção financeira; De julho de 2000 a junho de 2003, atuou como vice-diretor e membro da seção do Departamento de Finanças Distritais de Shizhong da cidade de Zaozhuang; De junho de 2003 a abril de 2008, atuou como diretor do Escritório de Gestão de Ativos Estatais do Distrito de Shizhong, cidade de Zaozhuang; De abril de 2008 a setembro de 2012, atuou como vice-diretor e membro do comitê do Partido do Departamento de Finanças Distritais de Shizhong da cidade de Zaozhuang e diretor do Escritório de Administração Distrital de Contabilidade; De setembro de 2012 a janeiro de 2020, ele serviu sucessivamente como diretor do escritório de trabalho financeiro do distrito de Shizhong da cidade de Zaozhuang, diretor e secretário do partido do escritório local de supervisão financeira e administração do distrito de Shizhong da cidade de Zaozhuang; De janeiro de 2020 até agora, ele serviu sucessivamente como membro do Comitê Permanente do Congresso Popular do Distrito de Shizhong da cidade de Zaozhuang, diretor do Comitê de Trabalho Financeiro e Econômico do Comitê Permanente, vice-presidente do Comitê Financeiro e Econômico do Congresso Popular do Distrito de Shizhong, membro da equipe de primeira classe do órgão, presidente do conselho de supervisores do Shandong Caihui Holding Group Co., Ltd. e diretor da Shandong Quanxing science and Technology Co., Ltd.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li cunfu não detinha as ações da empresa e não tinha relação com outros diretores, supervisores e executivos seniores da empresa; Ele é o diretor da Shandong Quanxing Technology Co., Ltd., o atual acionista controlador da empresa, e o presidente do conselho de supervisores da Shandong Caihui Holding Group Co., Ltd., o acionista do atual acionista controlador da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Li cunfu não é um executor desonesto, atende aos requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e tem a capacidade e condições para desempenhar as funções correspondentes.
Ms. Liu Huimin: nacionalidade chinesa, nascida em 1974, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De julho de 1992 a abril de 2010, serviu sucessivamente como diretor financeiro da fábrica de borracha Zaozhuang e China Life Insurance Company Limited(601628) companhia de seguros, e envolvido em auditoria e conselheiro fiscal de contadores públicos certificados Zaozhuang Tanxin e Zaozhuang Chengxin empresa de agente fiscal; De abril de 2010 a abril de 2014, ele serviu sucessivamente como funcionário da Zaozhuang Guarantee Co., Ltd. e vice-gerente do departamento geral e Departamento de Risco da empresa de garantia de financiamento Zaozhuang; De abril de 2014 a dezembro de 2019, atuou como presidente e gerente geral da Zaozhuang Financiang Guarantee Co., Ltd; De dezembro de 2019 até agora, ele atuou como diretor do departamento de gestão financeira da Zaozhuang Finance Holding Group Co., Ltd; De março de 2021 até agora, ele também atuou como supervisor da Shandong Quanxing Technology Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Liu Huimin não detinha as ações da empresa e não tinha relação com outros diretores, supervisores e executivos seniores da empresa; Ele é o supervisor da Shandong Quanxing Technology Co., Ltd., o atual acionista controlador da empresa, e o diretor do departamento de gestão financeira da Zaozhuang Caijin Holding Group Co., Ltd., o acionista do atual acionista controlador da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Liu Huimin não é executora desonesta, atende aos requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e tem a capacidade e condições para desempenhar as funções correspondentes.
