Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 (MA Qishua)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante referida como “a empresa”), em 2021
Durante o meu mandato anual, tenho seguido rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os regulamentos relevantes
Orientação sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos
Diversas disposições da sociedade e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, bem como os estatutos sociais
De acordo com as disposições relevantes do sistema de diretores independentes da empresa, desempenhar suas funções de boa fé, diligente e fielmente, e revisar cuidadosamente o conselho de administração
Várias propostas do conselho de administração, expressam opiniões independentes sobre questões importantes e salvaguardam ativamente os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas
São os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários.
O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
Reuniões do Conselho de Administração durante o período de relato 6 número de assembleias gerais de acionistas realizadas em janeiro de 2021 número de reuniões realizadas durante o mandato
Nome e cargo do diretor: se está ausente da assembleia por duas vezes consecutivas; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de
Ma Qishua diretor independente 600 No 1
1,Participação na reunião
Não tenho objeção às propostas consideradas na assembleia anual do conselho de administração de 2021 e na assembleia geral de acionistas da empresa
Acredito que a convocação e convocação da assembleia geral de diretores e acionistas da empresa cumpram procedimentos legais, decisões empresariais importantes e suas
Ele executou procedimentos relevantes para assuntos importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes em 2021
Hora de emissão da sessão da reunião do prefácio número de parecer
1. Em 26 de fevereiro de 2021, do 5º Conselho de Administração, 1. a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial em 2020 concordou com os pareceres independentes da 9ª reunião;
1. Aprovação prévia da renovação da sociedade de contabilidade e do pagamento das remunerações
Pareceres do 5º Conselho de Administração;
2) Em 29 de abril de 2021, a 10ª reunião aprovou a aceitação pela sociedade de empréstimos de capital por parte de acionistas controladores, pessoas atuantes em conjunto e controladores efetivos;
4. Relatório especial sobre garantias externas e transações de fundos de partes relacionadas
Descrição do item e pareceres independentes;
5. Independente na renovação da empresa de contabilidade e pagamento de remuneração
Parecer;
6. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno em 2020
Pareceres;
7. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
8. Relatório independente sobre a confirmação dos resultados da remuneração executiva em 2020
Parecer;
9. Sobre os acionistas controladores propostos e pessoas agindo em conjunto e acionistas controladores efetivos
Pareceres independentes sobre as transacções interbancárias por partes relacionadas;
10. Questões envolvidas no relatório de auditoria sobre parecer não normalizado sem reservas
Pareceres independentes sobre a proposta;
11. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa.
No dia 1º do 5º Conselho de Administração, os diretores independentes da empresa fizeram uma declaração sobre a ocupação de ações por acionistas controladores e outras partes relacionadas
3. Explicação especial e consentimento independente sobre os fundos e garantias externas da empresa na 12ª reunião de 25 de agosto de 2021
No dia 1º do 5º Conselho de Administração, a aprovação prévia da adição de transações diárias conectadas em 2021
4 pareceres da 14ª Reunião realizada em 30 de dezembro de 2021; Concordo 2. Opiniões independentes sobre a adição de transações conectadas diárias em 2021.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Examino cuidadosamente todas as propostas e anexos relevantes submetidos ao conselho de administração para deliberação, especialmente
Nota: o impacto das propostas relevantes nos interesses dos accionistas públicos e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade e dos accionistas minoritários,
Pergunte ao pessoal relevante, obtenha as informações necessárias para tomar decisões, conduza uma investigação aprofundada e, em seguida, conduza uma investigação independente, objetiva e experimental.
Exercer cuidadosamente os direitos de voto.
2. Tomo a iniciativa de fortalecer a cooperação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, contadores e departamentos de auditoria interna da empresa
Comunique-se e entre em contato com pessoal e departamentos relevantes, entenda ativamente o status mais recente da operação da empresa e apresente sugestões de cooperação a tempo
As opiniões e sugestões físicas e químicas reduziram efetivamente o custo operacional e o risco da empresa.
3. Estudo e domino ativamente a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o Escritório Regulatório de Valores Mobiliários de Shandong e a Bolsa de Valores de Shenzhen
Participar ativamente em diversas atividades de treinamento organizadas pela empresa e pelo patrocinador de acordo com as últimas leis, regulamentos e sistemas relevantes
Aprofundar a compreensão e compreensão de várias regras e regulamentos e governança corporativa, e melhorar constantemente a compreensão da empresa e do público
A consciência de proteger os direitos e interesses dos investidores e a capacidade de desempenhar suas funções fornecem uma base razoável para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos
Comentários e sugestões.
4. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa cumprir estritamente com a Bolsa de Valores de Shenzhen
As regras de listagem e outras leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa devem fornecer informações verdadeiras, oportunas e completas
Trabalho de divulgação para garantir que os investidores tenham acesso justo e atempado às informações relevantes.
4,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Em 2022, espera-se que a empresa opere de forma mais constante, funcione de forma mais padronizada e aumente continuamente sua rentabilidade. Sob a liderança do conselho de administração, a empresa se desenvolverá de forma contínua, estável e saudável, e reembolsará a maioria dos investidores com excelente desempenho. Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, aos quadros superiores e a outros funcionários relevantes pela sua cooperação activa e forte apoio no processo de desempenho das suas funções!
Diretor independente: Ma Qishua 5 de março de 2022
