Código de títulos: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) abreviatura de títulos: ST Yabo Anúncio n.º: 2022021 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 15ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração, realizada em 3 de março de 2022.
Horário de encontro: 14:30 PM, Sexta-feira, 25 de Março de 2022
Data de registro de capital próprio: 21 de março de 2022 (segunda-feira)
Modo de reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Assembleia geral anual de acionistas 2021
2. Convocador: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) o 5º Conselho de Administração
3. A convocação e realização da reunião deve cumprir com as disposições da lei da empresa, os estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e documentos normativos.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 25 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 25 de março de 2022
A. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
B. O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 25 de março de 2022.
5. Forma de convocação e votação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação on-line, os acionistas podem votar através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes, todos os acionistas inscritos na data de inscrição de capital próprio da assembleia geral têm direito a exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, mas a mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação in loco e on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de março de 2022
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir das 15:00 horas de 21 de março de 2022, após o fechamento do mercado, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
5. local: sala Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) no 6º andar, construindo uma, Zhongshan International Plaza, 789 Tianshan West Road, Changning District, Shanghai
2,Questões consideradas na reunião
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
4. Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021;
5. Plano anual de distribuição de lucros 2021;
6. Proposta de confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022;
7. Proposta de pagamento de remuneração às empresas de contabilidade;
8. Proposta de candidatura à linha de crédito integral das instituições financeiras em 2022;
9. Proposta de alteração dos estatutos;
10. Proposta de remuneração dos diretores propostos do sexto conselho de administração;
11. Proposta de remuneração dos supervisores propostos do sexto conselho de supervisores;
12. Deliberar a proposta de eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração, um a um;
12.01 eleger o Sr. Zhang Zonghui como diretor não independente do sexto conselho de administração;
12.02 eleger o Sr. Yang Jiandong como diretor não independente do sexto conselho de administração;
12.03 eleger a Sra. Zhang Na como diretora não independente do sexto conselho de administração;
12.04 eleger o Sr. Liu Wei como diretor não independente do sexto conselho de administração;
12.05 eleger o Sr. Li Dongming como diretor não independente do sexto conselho de administração;
12.06 eleger a Sra. Wang Dongting como diretora não independente do sexto conselho de administração;
13. Revisar a proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração item a item;
13.01 eleger o Sr. Wang Shuzheng como diretor independente do sexto conselho de administração;
13.02 eleger o Sr. Fan Xiaoliang como diretor independente do sexto conselho de administração;
13.03 eleger o Sr. Dong Yunyan como diretor independente do sexto conselho de administração;
14. Deliberar a proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de fiscalização item a item;
14.01 eleger o Sr. Li cunfu como supervisor representativo dos acionistas do sexto conselho de supervisores;
14.02 eleger Liu Huimin como supervisora representativa acionista do sexto conselho de supervisores;
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 15ª reunião do 5º conselho de administração e na 12ª reunião do 5º conselho de supervisores.Para detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e Juchao information network em 5 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Entre eles, a moção 6 envolve acionistas relacionados Shandong Quanxing Technology Co., Ltd., Lhasa Ruihong Investment Management Co., Ltd., Lhasa Naxian Investment Partnership (sociedade limitada) e Lu Yong, que precisam evitar votar.
A proposta 9 é uma deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre elas, as propostas 12, 13 e 14 adotam sistema de votação cumulativo. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Nenhuma objeção pode ser feita antes da assembleia geral de acionistas.
A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e os resultados de votação serão listados separadamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Código da proposta
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 confirmação suplementar de transações diárias conectadas em 2021 e estimada 2022 √
Proposta relativa às transacções diárias ligadas
7.00 proposta de pagamento de remuneração às empresas de contabilidade √
8.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 proposta sobre a remuneração dos diretores propostos do sexto conselho de administração √
11.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores propostos do sexto conselho de supervisores √
O sistema de votação cumulativa adota votação igual, e preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos √
12.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração (6)
12.01 eleger o Sr. Zhang Zonghui como diretor não independente do sexto conselho de administração √
12.02 eleger o Sr. Yang Jiandong como diretor não independente do sexto conselho de administração √
12.03 eleição da Sra. Zhang Na como diretora não independente do sexto conselho de administração √
12.04 eleger o Sr. Liu Wei como diretor não independente do sexto conselho de administração √
12.05 eleger o Sr. Li Dongming como diretor não independente do sexto conselho de administração √
12.06 eleição da Sra. Wang Dongting como diretora não independente do sexto conselho de administração √
13.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração (3)
13.01 eleger o Sr. Wang Shuzheng como diretor independente do sexto conselho de administração √
13.02 eleger o Sr. Fan Xiaoliang como diretor independente do sexto conselho de administração √
13.03 eleger o Sr. Dong Yunyan como diretor independente do sexto conselho de administração √
14.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de supervisores (2)
14.01 eleger o Sr. Li cunfu como supervisor representativo dos acionistas do sexto conselho de supervisores √
14.02 eleger a Sra. Liu Huimin como supervisora representativa acionista do sexto conselho de supervisores √
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; Se uma pessoa singular confiar outra pessoa para comparecer, o participante encarregado deve possuir a procuração, o seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta de accionista do responsável principal;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), certidão de identidade do representante legal e certidão de participação; Se for confiado a um agente comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade societária de acordo com a lei, certidão de identidade do representante legal, cópia da carteira de identidade do representante legal e certidão de participação;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:00 horas do dia 23 de março de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
(4) Registro e endereço postal da carta: Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) conselho de administração Escritório (6 / F, torre a, Zhongshan International Plaza, No. 789, Tianshan West Road, Changning District, Shanghai, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta; código postal: 2003 número de fax: 02132579919.
(5) Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original das certidões pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
2. Tempo de inscrição: 23 de março de 2022 – 23 de março de 2022
