Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 (Dong Yunyan)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente da Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante denominada “a sociedade”), durante o meu mandato em 2021, segui rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos e outras leis Regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais e do sistema de diretores independentes da empresa, desempenham suas funções de boa fé, diligência e fidelidade, analisam cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, expressam opiniões independentes sobre assuntos importantes e salvaguardam ativamente os interesses da sociedade como um todo e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
Reuniões do Conselho de Administração durante o período de relato 6 número de assembleias gerais de acionistas realizadas em janeiro de 2021 número de reuniões realizadas durante o mandato
Nome e cargo do diretor: se está ausente da assembleia por duas vezes consecutivas; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de
Dong Yunyan diretor independente 600 No 1
1,Participação na reunião
Não tenho objeção às propostas deliberadas na assembleia geral de 2021 e na assembleia geral de acionistas. Acredito que a convocação e convocação da assembleia geral de diretores e acionistas da empresa cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, legais e efetivos.
2,Pareceres independentes em 2021
Hora de emissão da sessão da reunião do prefácio número de parecer
1) Em 26 de fevereiro de 2021, do 5º Conselho de Administração, foram acordados os pareceres independentes sobre a proposta da 9ª reunião do Conselho de Administração sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2020;
1. Sobre a renovação da empresa de contabilidade e o pagamento de remuneração
2) Pareceres de aprovação do 5º Conselho de Administração antes de 29 de abril de 2021; 2. Aceitar os acionistas controladores e pessoas agindo em conjunto da sociedade
Pareceres de aprovação prévia do controlador internacional sobre empréstimos de fundos;
4. Informações sobre garantias externas e transações de fundos de partes relacionadas
Descrição especial e pareceres independentes sobre a situação;
5. Sobre a renovação da sociedade de contabilidade e pagamento de remuneração
Parecer independente do
6. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
Parecer independente do
7. Independente do plano de distribuição de lucros para 2020
Parecer;
8. Confirmação dos resultados da remuneração executiva em 2020
Pareceres independentes;
9. Sobre os acionistas controladores e pessoas agindo em conjunto para serem aceitas
Significado independente de “transações com partes relacionadas de empréstimos interbancários de fundos pelo controlador real”
Ver;
10. O relatório de auditoria sobre o parecer não padronizado sem reservas envolve
Pareceres independentes sobre a proposta sobre questões;
11. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa.
O 5º Conselho de Administração 1. Pareceres de diretores independentes sobre acionistas controladores e outras partes relacionadas
3. Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa até a 12ª reunião em 25 de agosto de 2021
1. Aviso prévio sobre a adição diária de transações conectadas em 2021
4) Pareceres de aprovação do 5º Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2021; Concordar com a decisão independente da 14ª Reunião de adicionar transações conectadas diárias em 2021
opinião.
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, fui membro do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração da empresa durante o meu mandato (1º de janeiro a 12 de dezembro).
Durante o meu mandato como membro do comitê de auditoria, organizei ativamente o trabalho do comitê de auditoria e cumpri seriamente minhas funções de acordo com o direito das sociedades, as normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, os procedimentos para o relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes. Revisou demonstrações financeiras trimestrais, relatórios financeiros semestrais e relatórios de auditoria interna.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Examino cuidadosamente todas as propostas e anexos relevantes submetidos ao conselho de administração para deliberação, especialmente
Nota: o impacto das propostas relevantes nos interesses dos acionistas públicos, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários, solicitar ao pessoal relevante, obter as informações necessárias para a tomada de decisão, conduzir investigações aprofundadas e, em seguida, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. Tomo a iniciativa de fortalecer a cooperação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, contadores e departamentos de auditoria interna da empresa
E outros funcionários e departamentos relevantes, entendem ativamente o status de operação mais recente da empresa e apresentam oportunamente opiniões e sugestões razoáveis, o que efetivamente reduz o custo de operação e o risco da empresa.
3. estudo e domino ativamente as últimas leis, regulamentos e sistemas e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shandong Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange, participo ativamente de várias atividades de treinamento organizadas pela empresa e pelo patrocinador, aprofundo a compreensão e compreensão de várias regras e regulamentos e governança corporativa, e constantemente melhoro a conscientização e capacidade de proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores públicos, Fornecer opiniões e sugestões razoáveis para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos.
4. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa completar a divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna e completa em estrita conformidade com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen e outras leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, de modo a garantir que os investidores possam obter informações relevantes de forma justa e oportuna.
5,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a cumprir leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições e requisitos dos estatutos para diretores independentes, cumprirei minhas funções, serei diligente e responsável, e usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para a estratégia de desenvolvimento da empresa, controle interno e otimização da gestão, de modo a fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração, E fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e gestão, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardar os interesses dos acionistas minoritários.
Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, aos quadros superiores e a outros funcionários relevantes pela sua cooperação activa e forte apoio no processo de desempenho das suas funções!
Diretor independente: Dong Yunyan 5 de março de 2022
