Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 (fã Xiaoliang)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente de Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante referida como “a empresa”), em 2021
Durante o meu mandato anual, tenho seguido rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os regulamentos relevantes
Orientação sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos
Diversas disposições da sociedade e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, bem como os estatutos sociais
De acordo com as disposições relevantes do sistema de diretores independentes da empresa, desempenhar suas funções de boa fé, diligente e fielmente, e revisar cuidadosamente o conselho de administração
Várias propostas do conselho de administração, expressam opiniões independentes sobre questões importantes e salvaguardam ativamente os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas
São os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários.
O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
Reuniões do Conselho de Administração durante o período de relato 6 número de assembleias gerais de acionistas realizadas em janeiro de 2021 número de reuniões realizadas durante o mandato
Nome e cargo do diretor: se está ausente da assembleia por duas vezes consecutivas; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de vezes; número de
Fan Xiaoliang diretor independente 600 No 1
1,Participação na reunião
Não tenho objeção às propostas consideradas na assembleia anual do conselho de administração de 2021 e na assembleia geral de acionistas da empresa
Acredito que a convocação e convocação da assembleia geral de diretores e acionistas da empresa cumpram procedimentos legais, decisões empresariais importantes e suas
Ele executou procedimentos relevantes para assuntos importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes em 2021
Hora de emissão da sessão da reunião do prefácio número de parecer
1) Em 26 de fevereiro de 2021, o 5º Conselho de Administração concordou com os pareceres independentes da 9ª reunião na proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2020;
1. Confirmação prévia da renovação da nomeação da empresa de contabilidade e do pagamento da remuneração
2. O Quinto Conselho de Administração poderá emitir pareceres em 29 de abril de 2021; A 10ª reunião dos acionistas controladores e as ações efetivas dos acionistas controladores
Pareceres de aprovação prévia do Emissor sobre empréstimos interbancários de fundos;
4. Sobre garantia externa e troca de fundos de partes relacionadas
Instruções especiais e pareceres independentes;
5. Sobre a renovação do emprego das sociedades de contabilidade e o pagamento das remunerações
Pareceres;
6. Relatório sobre a autoavaliação do controle interno em 2020
Pareceres independentes;
7. Significado independente do plano de distribuição de lucros para 2020
Ver;
8. Relatório independente sobre a confirmação dos resultados da remuneração executiva em 2020
Pareceres;
9. Sobre o plano de aceitação de acionistas controladores e pessoas agindo em conjunto
Pareceres independentes do responsável pelo tratamento sobre as transações com partes relacionadas de empréstimos de fundos;
10. Questões envolvidas no relatório de auditoria sobre parecer não normalizado sem reservas
Pareceres independentes sobre a proposta;
11. Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa.
O 5º Conselho de Administração 1. Pareceres de diretores independentes da empresa sobre a proporção de acionistas controladores e outras partes relacionadas
3. No dia 25 de agosto de 2021, a 12ª reunião fez uma declaração especial sobre a utilização dos fundos da empresa e as garantias externas da empresa e concordou com pareceres independentes
1. Confirmação antecipada sobre a adição de transações conectadas diárias em 2021
4. O Quinto Conselho de Administração poderá emitir pareceres em 30 de dezembro de 2021; Concordar com a intenção independente da 14ª reunião 2. Adicionando transações conectadas diárias em 2021
Até logo.
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, fui o quinto diretor da empresa durante meu mandato (1º de janeiro a 12 de dezembro)
Membro da comissão de auditoria do conselho de administração. Durante o meu mandato como membro do comité de auditoria, organizei activamente o trabalho do comité de auditoria,
De acordo com o direito das sociedades, as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração
Procedimentos de trabalho e outras disposições relevantes, e desempenhar seriamente suas funções.
Demonstrações financeiras trimestrais, relatórios financeiros semestrais
Foi considerado o relatório de auditoria interna.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Examino cuidadosamente todas as propostas e anexos relevantes submetidos ao conselho de administração para deliberação, especialmente
Nota: o impacto das propostas relevantes nos interesses dos accionistas públicos e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade e dos accionistas minoritários,
Pergunte ao pessoal relevante, obtenha as informações necessárias para tomar decisões, conduza uma investigação aprofundada e, em seguida, conduza uma investigação independente, objetiva e experimental.
Exercer cuidadosamente os direitos de voto.
2. Tomo a iniciativa de fortalecer a cooperação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, contadores e departamentos de auditoria interna da empresa
Comunique-se e entre em contato com pessoal e departamentos relevantes, entenda ativamente o status mais recente da operação da empresa e apresente sugestões de cooperação a tempo
As opiniões e sugestões físicas e químicas reduziram efetivamente o custo operacional e o risco da empresa.
3. estudo e domino ativamente as últimas leis, regulamentos e sistemas e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shandong Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange, participo ativamente de várias atividades de treinamento organizadas pela empresa e pelo patrocinador, aprofundo a compreensão e compreensão de várias regras e regulamentos e governança corporativa, e constantemente melhoro a conscientização e capacidade de proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores públicos, Fornecer opiniões e sugestões razoáveis para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos.
4. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa completar a divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna e completa em estrita conformidade com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen e outras leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, de modo a garantir que os investidores possam obter informações relevantes de forma justa e oportuna.
5,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a aderir ao princípio da prudência e diligência, utilizarei os meus conhecimentos e experiência profissionais, fornecerei sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, desempenharei eficazmente as funções de administradores independentes e salvaguardarei melhor os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores.
Diretor independente: Fan Xiaoliang Fevereiro 2023
