Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do Conselho de Supervisores da Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (doravante denominada “a sociedade”) desempenharam as suas funções diligente e honestamente de acordo com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, e exerceram de forma independente as suas funções e poderes de acordo com a lei, de modo a garantir o funcionamento normalizado da sociedade e proteger os interesses da sociedade e dos accionistas. O conselho de supervisores supervisionou a produção e operação da empresa, o status financeiro e o desempenho dos diretores e gerentes seniores para garantir o funcionamento padronizado da empresa. O relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa neste ano é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões, os conteúdos específicos são os seguintes:
Data da reunião, método de reunião e assuntos a serem considerados
A 7ª reunião de comunicação 2021.2.26 da 5ª Sessão 1. Proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020.
1. Relatório de trabalho 2020 do conselho de supervisores;
2. Texto integral e resumo do relatório anual de 2020;
3. Relatório anual das demonstrações financeiras de 2020;
4. Plano de distribuição de lucros para 2020;
5. Relatório de autoavaliação do controlo interno 2020;
Oito vezes da quinta sessão 2021.4 6. Formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2020;
7. Proposta de transações com partes relacionadas a ser aceita pelos acionistas controladores, pessoas agindo em conjunto e controladores efetivos;
8. Proposta de explicação especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria não padronizado da empresa;
9. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
10. Texto e texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021.
O texto integral e resumo da 9ª comunicação in loco sobre 25 de agosto de 2021 e 2021 relatório semestral da quinta sessão.
Combinação de informações
No dia 15 de outubro de 2021, a 10ª Sessão do 5º Congresso Nacional do CPC sobre comunicação local 1 e relatório do terceiro trimestre de 2021
Combinação de informações
A 11ª sessão do 5º Congresso Nacional do CPC em 30 de dezembro de 2021 Comunicação in loco 1. Proposta de adição diária de transações conectadas em 2021
Combinação de informações
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Operação da empresa de acordo com a lei. De acordo com o direito das sociedades, outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o conselho de supervisores da sociedade supervisionou a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e o desempenho das funções pelos diretores e gerentes superiores da sociedade, e participou da assembleia geral de acionistas e das reuniões relevantes do conselho de administração como delegados sem direito a voto.
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração pode operar em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, tomar decisões razoáveis, ser diligente e obediente, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, melhorar o sistema de controle interno, e os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Situação financeira da empresa. Durante o período de relato, o conselho de supervisores efetivamente supervisionou, inspecionou e revisou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e acreditava que o sistema de gestão financeira e controle interno da empresa era sólido, a operação financeira era padronizada, a contabilidade estava livre de grandes omissões e registros falsos, e o relatório financeiro da empresa refletia verdadeira e objetivamente a operação financeira da empresa em 2021. Os Contadores Públicos Certificados da ZTE caiguanghua (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre as demonstrações financeiras de 2021 da empresa.
3. O estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa. Durante o período de relato, os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram rigorosamente o sistema de notificação de insiders de informação privilegiada, e nenhum insiders de informação privilegiada usou a informação privilegiada para comprar e vender as ações da empresa.
4. Transações de partes relacionadas da empresa. O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações de partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas, e considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações de partes relacionadas da empresa em 2021 estavam de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos e os estatutos sociais Disposições de sistema de tomada de decisão sobre transacções com partes relacionadas; As transações de partes relacionadas são justas e imparciais, e nenhuma negociação privilegiada ou outras circunstâncias prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas não relacionados são encontradas.
5. Pareceres sobre a autoavaliação do controlo interno da empresa. Após revisão do relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, considera-se que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6. Alterações nos membros do conselho de supervisores durante o período de relato. Não houve alteração nos membros do conselho de supervisores durante o período de referência.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar todas as funções do conselho de supervisores de boa fé e diligentemente, supervisionar e inspecionar efetivamente o comportamento empresarial do conselho de administração e dos gerentes seniores em estrita conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e políticas nacionais relevantes, e assistir à assembleia geral de acionistas, reuniões do conselho de administração e reuniões de escritórios relevantes de acordo com a lei, Entender oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, melhorar ainda mais o nível de operação padrão da empresa, aumentar a conscientização sobre prevenção de riscos e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa.
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) Conselho de Supervisores 5 de Março de 2022
