Código dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Anúncio n.o: 2022010 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. ponta quente
1. A proposta da assembleia geral de acionistas não é aumentada ou rejeitada.
2. Esta assembleia não implica alteração da resolução da assembleia anterior.
1,Convocação e participação na reunião
I. Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 4 de março de 2022;
(2) o tempo de votação da bolsa de valores de Shenzhen é das 13:00 às 15:30 em 9 de setembro de 2029 e das 14:30 às 15:30 na Internet; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de março de 2022;
2. Local da reunião no local: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conselho de Administração Escritório (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi);
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador da reunião: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conselho de Administração;
5. Moderador: Sr. Ma Weihua, vice-presidente.
O aviso, anúncio sugestivo e documentos relevantes da assembleia de acionistas foram publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 17 de fevereiro de 2022 e 1º de março de 2022, respectivamente. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, das regras de listagem de ações e dos estatutos sociais.
II. Acionistas presentes na assembleia:
1. Presença geral dos acionistas:
16 acionistas votaram no local e online, representando 2630819059 ações, representando 425388% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 5 acionistas votando no local, representando 2311365059 ações, representando 373734% do total de ações da companhia listada.
11 acionistas votaram online, representando 319454000 ações, representando 5,1654% do total de ações da empresa listada.
2. Participação geral de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa):
Há 12 acionistas minoritários votando no local e online, representando 32029800 ações, representando 5,1778% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, um acionista minoritário passou a votação in loco, representando 765800 ações, representando 0,0124% do total de ações da companhia listada.
11 acionistas minoritários votaram online, representando 319454000 ações, representando 5,1654% do total de ações da empresa listada.
3. Presença de outro pessoal:
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e testemunharam a reunião de acionistas, e o advogado testemunha do escritório de advocacia Beijing deheheng (Urumqi) participou e testemunhou a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, a proposta foi votada pela combinação de votação in loco e votação on-line.
I. rever a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021
1. Votação geral:
Acordou 2628828022 ações, representando 999243% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1583837 ações, representando 0,0602% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 407200 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0155% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou 318228763 ações, representando 993782% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1583837 ações, representando 0,4946% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 407200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1272% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
II. Revisão da proposta de contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021
1. Votação geral:
Acordou com 2629235222 ações, representando 999398% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1583837 ações, representando 0,0602% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou 318635963 ações, representando 995054% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1583837 ações, representando 0,4946% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
III. deliberação sobre a proposta de eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração da sociedade
1. Votação geral:
Acordou em 2628686722 ações, representando 999189% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2132337 ações, representando 0,0811% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou 318087463 ações, representando 993341% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2132337 ações, representando 0,6659% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing deheheng (Urumqi) escritório de advocacia;
2. Nome do Advogado: Nie Xiaojiang, Liu Weiji;
III. Observações conclusivas: o advogado responsável considera que as qualificações do convocador, os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em consonância com as disposições legislativas, regulamentares pertinentes, regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e estatutos sociais, bem como as deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e efetivas. 4,Documento 1 para referência futura: resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022; 2. Pareceres jurídicos. É por este meio anunciado.
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) conselho de administração 4 de março de 2022
