Abreviatura de stock: ST Yaxing Código de stock: Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) No.: pro 2021014 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (doravante denominada “a empresa”) emitiu um aviso sobre a convocação da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração em 25 de fevereiro de 2022. A 10ª reunião do 8º Conselho de Administração está prevista para ser realizada em 3 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação in loco. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Han Haibin, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e votação da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. A reunião considerou e adotou as seguintes resoluções:
1,Adotar o relatório anual e resumo de 2021
Veja o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo divulgado no mesmo dia.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 2,Adotar o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 3,Adotar o relatório de demonstração financeira de 2021
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 4,Aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 5,Aprovado o plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com a auditoria da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 21485732722 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -109916097692 yuan no início do ano, e o lucro não distribuído no final do período foi de -88430364970 yuan. Não está planejado para realizar dividendos em dinheiro, converter reserva de capital em capital social ou enviar ações bônus em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 6,A proposta de pagamento de taxas de auditoria das empresas de contabilidade em 2021 foi aprovada
A empresa planeja pagar a taxa de auditoria financeira de 350000 yuan, a taxa de auditoria de controle interno de 150000 yuan e a receita operacional deduzindo a taxa de relatório especial de 50000 yuan (550000 yuan no total) para a empresa de contabilidade Shanghui (parceria geral especial) em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 7,Aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
A empresa planeja continuar empregando a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) para fornecer à empresa serviços de auditoria financeira e serviços de auditoria de controle interno em 2022 por um ano, e submeter-se à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a decidir e pagar taxas de auditoria relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de reapointação da empresa de contabilidade em 2022 (Nº.: pro 2022016) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 8,Aprovado o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 dos diretores independentes divulgado pela empresa no mesmo dia.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 9,Adotou o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Consulte o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes. Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. Adotar a nota especial sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas no parecer sem reservas sobre os pontos de incerteza significativa relacionados com o funcionamento sustentável no relatório de auditoria de 2020
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas no parecer sem reservas sobre os parágrafos de incerteza significativa relacionados à operação sustentável no relatório de auditoria da Yaxing chemical 2020 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. 11,Aprovado o relatório de avaliação de controle interno de 2021
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes.
Houve 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto para participar da reunião. É por este meio anunciado.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) Conselho de Administração 4 de Março de 2002
