Abreviatura de stock: ST Yaxing Código de stock: Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) No.: pro 2022015 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
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Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (doravante referida como “a empresa”) emitiu um aviso sobre a convocação da quinta reunião do oitavo conselho de supervisores em 25 de fevereiro de 2022, e a quinta reunião do oitavo conselho de supervisores está agendada para ser realizada na sala de conferências da empresa em 3 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião, e na verdade há 3 supervisores. Zhang lianqin, presidente do conselho de supervisores, presidiu à reunião, que estava em consonância com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,Aprovado o relatório anual e resumo da empresa em 2021
O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e considerou que:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo de 2021 cumprem as leis, regulamentos e estatutos;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação atual, gestão e status financeiro da empresa em todos os aspectos;
(3) Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal envolvido na preparação e deliberação tinha violado as disposições de confidencialidade.
Veja o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo divulgado no mesmo dia.
Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O voto positivo representa 100% dos direitos de voto na reunião. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Aprovado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Em 2021, o conselho de administração da sociedade poderá exercer com seriedade as suas funções, implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas e tomar decisões prudentes, e seus procedimentos decisórios obedecerem às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais;
2. Em 2021, os diretores e gerentes superiores da empresa não abusaram de seu poder para infringir os direitos e interesses dos acionistas e de todos os funcionários, nem violaram leis, regulamentos, estatutos sociais, deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração;
3. Durante o período de relato de 2021, as transações diárias de partes relacionadas da empresa foram realizadas em estrita conformidade com os acordos assinados por ambas as partes, justos e razoáveis, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade cotada;
4. O relatório de avaliação do controlo interno 2021 reflete objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O voto positivo representa 100% dos direitos de voto na reunião. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Adotar o relatório de demonstração financeira de 2021
O conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira da empresa em 2021 refletiu verdadeiramente o status imobiliário e o desempenho operacional da empresa em 2021, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O voto positivo representa 100% dos direitos de voto na reunião. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Concordar com o plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com a auditoria da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 21485732722 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -109916097692 yuan no início do ano, e o lucro não distribuído no final do período foi de -88430364970 yuan. Não está planejado para realizar dividendos em dinheiro, converter reserva de capital em capital social ou enviar ações bônus em 2021.
Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O voto positivo representa 100% dos direitos de voto na reunião. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
A empresa planeja continuar empregando a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) para fornecer à empresa serviços de auditoria financeira e serviços de auditoria de controle interno em 2022 por um ano, e submeter-se à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a decidir e pagar taxas de auditoria relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de reapointação da empresa de contabilidade em 2022 (Aviso nº: pro 2022016) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, sendo que os votos afirmativos representaram 100% dos direitos de voto na reunião. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Concordar com o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno de 2021 reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes.
Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O voto positivo representa 100% dos direitos de voto na reunião. É por este meio anunciado.
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) Conselho de Supervisores 4 de Março de 2002
