Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, os diretores independentes da Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (doravante denominada “a sociedade”) exerceram conscienciosamente os direitos conferidos por leis e regulamentos em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições, e tiveram conhecimento oportuno das informações de produção e operação da empresa, status da operação financeira da empresa Ele prestou total atenção ao desenvolvimento da empresa, desempenhou suas funções de forma independente, participou na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, desempenhou suas funções diligentemente, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardau os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Desempenho anual dos directores independentes
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, e os diretores independentes não puderam comparecer como delegados sem direito a voto por motivos de trabalho. A empresa realizou 11 reuniões do conselho no total, e todos os diretores independentes não estavam ausentes de cada reunião. Antes de participar da reunião do conselho de administração, os diretores independentes tomam a iniciativa de entender e obter as informações necessárias para tomar decisões, e conversar e se comunicar com o pessoal relevante para ter uma compreensão profunda da produção e operação da empresa. Na reunião do conselho de administração, os diretores independentes consideraram cuidadosamente várias propostas da reunião do conselho de administração, revisaram os procedimentos de votação e expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Os diretores independentes acreditavam que a proposta, deliberação e votação das reuniões da empresa em 2021 estavam em consonância com procedimentos legais, padronizados, legais e efetivos, e não levantaram objeção à proposta da reunião do conselho em 2021.
A presença específica de diretores independentes em 2021 é mostrada na tabela abaixo:
Os administradores independentes devem comparecer no local ou confiar, por meio de comunicação, o número de vezes em que estão ausentes para participar da reunião do conselho de administração, o número de vezes em que comparecem pessoalmente à reunião do conselho de administração e o número de vezes em que comparecem à reunião
Li laizheng 3 300 01
Zhang Wei 3 3 0 0 0
Wen Decheng
Liu Xiuli 8 800 3
Zhou Yi 8 0 3
Fu Xinggang 8 800 03
Em 3 de março de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes para a eleição geral do conselho de administração e a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes para a eleição geral do conselho de administração, Para mais detalhes, consulte o anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 (Anúncio n.º.: pro 2021031) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia, sendo que a primeira reunião do oitavo conselho de administração foi realizada em 3 de março de 2021, Para mais detalhes, consulte o anúncio da resolução da primeira reunião do oitavo conselho de administração (Comunicado nº: p.2021033) divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados. O conselho de administração e vários comitês profissionais foram alterados com sucesso e um novo membro da equipe de administração foi reconduzido.
2,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes desempenharam conscienciosamente suas funções, revisaram cuidadosamente o conteúdo de várias propostas consideradas pelo conselho de administração em tempo anterior à reunião, entenderam ativamente e verificaram os assuntos relacionados à proposta, revisaram cuidadosamente o conteúdo da proposta na reunião e exerceram de forma independente, objetiva e prudente seus direitos de voto nessa base, E expressar cuidadosamente opiniões independentes sobre os principais assuntos da empresa em estrita conformidade com os requisitos relevantes do sistema.
1. Operações com partes relacionadas
Com relação às transações de partes relacionadas revisadas e aprovadas pela empresa em 2021, acreditamos que as transações de partes relacionadas são negócios necessários com base nas necessidades comerciais reais da empresa, os procedimentos de votação são legais, padronizados e divulgados em detalhes e cumprem as disposições dos estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. O preço das transações com partes relacionadas é baseado no preço de mercado e determinado por todas as partes através de consulta, refletindo o princípio do mercado aberto, justo e justo. Todas as transacções não afectaram a independência da empresa e não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os accionistas.
2. Plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros 2020 da empresa está em consonância com a situação objetiva da empresa, as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos interesses dos investidores.
3. Emprego de empresas de contabilidade
Em 28 de abril de 2021, a terceira reunião do oitavo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade, que foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de acionistas de 2020, e concordou em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.
4. Desempenho dos compromissos da empresa e dos acionistas
Como diretor independente da empresa, prestamos muita atenção ao desempenho da empresa e aos compromissos dos acionistas. No final do período de relato, a empresa e os acionistas não haviam violado seus compromissos, e todos os compromissos dos acionistas haviam sido estritamente cumpridos.
5. Implementação da divulgação de informações
Supervisionamos e verificamos a divulgação de informações da empresa durante o período de relato, e acreditamos que a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações de forma oportuna, completa, completa e precisa, em estrito cumprimento das disposições das medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa.
6. Execução do controlo interno
Em estrita conformidade com os requisitos regulamentares, a empresa tem melhorado continuamente o sistema de controlo interno, reforçado continuamente a implementação e implementação de normas de controlo interno e auto-avaliado a eficácia do controlo interno nos principais processos de negócio e ligações de controlo chave. Continuaremos a reforçar a supervisão e inspecção, melhorar a eficiência operacional do sistema de controlo interno da empresa e proteger os interesses dos investidores.
7. Funcionamento do Conselho de Administração e das suas comissões especiais subordinadas
O conselho de administração tem um comitê estratégico de tomada de decisão, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. Durante o período analisado, de acordo com a situação real da empresa, todos os comitês especiais puderam desempenhar suas funções de forma séria, responsável, diligente e honesta, de acordo com seus respectivos sistemas de trabalho.
8. Volume de negócios do conselho de administração e nomeação de quadros superiores
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou uma eleição geral, revisando os currículos pessoais e qualificações dos diretores candidatos e gerentes seniores nomeados. Acreditamos que os procedimentos de nomeação, revisão e votação estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e estatutos sociais, podem atender aos requisitos de responsabilidades relevantes e são favoráveis ao desenvolvimento da empresa. 3,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relato, os diretores independentes do 7º e 8º conselho de administração da empresa desempenharam ativa e efetivamente suas funções como diretores independentes, exigiram que a empresa fornecesse informações relevantes antecipadamente para assuntos importantes sujeitos à resolução do conselho de administração da empresa, insistiram em uma revisão cuidadosa com antecedência e exerceram seus direitos de voto de forma independente, prudente e objetiva. Além disso, os diretores independentes supervisionaram a implementação do sistema de controle interno da empresa, a implementação de transações diárias conectadas, divulgação de informações, reestruturação de ativos importantes e outros assuntos importantes; Durante a elaboração e divulgação do relatório anual da empresa, tomou a iniciativa de perguntar à direção da empresa sobre a produção e operação anuais da empresa, e comunicou com o contador público certificado na auditoria anual sobre os problemas encontrados na auditoria, de modo a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em 2022, os diretores independentes do nosso oitavo conselho de administração continuarão a desempenhar fielmente o papel de diretores independentes e promover o funcionamento padronizado da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes para diretores independentes e no espírito de responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas. Ao mesmo tempo, fazer pleno uso da experiência de tomada de decisões legais da empresa e melhorar a capacidade do conselho de administração para melhor compreender os interesses da empresa como um todo, e fornecer mais opiniões profissionais e conhecimentos para o desenvolvimento da empresa.
Diretores independentes: Liu Xiuli, Zhou Yi, Fu Xinggang 3 de março de 2002
