V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, seguimos fielmente e fielmente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes Cumprir deveres diligentemente, dar pleno cumprimento ao papel independente de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração
A empresa conta agora com 3 diretores independentes, representando um terço do total de 9 diretores da empresa, o que atende aos requisitos das empresas listadas para estabelecer um sistema de diretores independentes.
Durante o período analisado, o oitavo conselho de administração da empresa realizou cinco reuniões do conselho de administração, não estando ausentes os diretores independentes da empresa, que puderam assistir às reuniões do conselho de administração em tempo hábil, analisar cuidadosamente as propostas, exercer o direito de voto com uma atitude rigorosa e dar pleno cumprimento ao papel de conselheiros independentes, de acordo com as disposições e exigências dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, Proteger os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários. Todas as propostas apresentadas ao conselho de administração foram consideradas por diretores independentes este ano, e não houve votos negativos ou abstenções.
2,Pareceres independentes emitidos em 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como diretor independente da empresa, compreendemos e inspeccionamos cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021, revisamos e verificamos as questões-chave, revisamos cuidadosamente as resoluções envolvendo transações de partes relacionadas, mudanças na direção sênior, investimento estrangeiro e outros assuntos que possam prejudicar acionistas minoritários, e expressamos opiniões independentes em conformidade. Através da auditoria, acreditamos que o funcionamento global da empresa em 2021 está alinhado com as leis e regulamentos nacionais, e todas as resoluções são feitas a partir do ponto de partida fundamental da proteção dos interesses de todos os acionistas. 3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, inquirimos ativamente sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes em 2021, ouvimos os relatórios de pessoal relevante em detalhes, obtivemos as informações e materiais necessários para tomar decisões e entendemos oportunamente e plenamente a operação diária da empresa e possíveis riscos comerciais, E expressou opiniões sobre isso no conselho de administração. Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa cumprir suas obrigações legais de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, proteger a maioria dos investidores do direito de conhecer e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, estudando leis, regulamentos e regras, melhorar a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses dos acionistas da empresa e do público, e fortalecer a capacidade de proteger a empresa e os investidores. 4,Outros assuntos
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
2. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não existe instituição de auditoria externa e instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
No novo ano, continuaremos a desempenhar as nossas funções de forma independente e imparcial, e daremos pleno cumprimento ao papel de diretores independentes de boa fé, diligência, prudência e seriedade, de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, livres da influência dos principais acionistas, controladores reais e outras unidades e indivíduos com interesses na sociedade cotada, Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, e promover o desenvolvimento a longo prazo, estável e saudável da empresa.
Diretores independentes: Zhang Lei, Zhao Changsheng, Zhang Yingming 5 de março de 2002
