Código de títulos: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) securities abbreviation: St Weiwei Anúncio n.o.: pro 2022004
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A sétima reunião do 8º conselho de administração de V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 3 de março de 2022. A reunião contou com a presença de 9 diretores e 9 supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas.
A reunião foi presidida pelo Sr. Lin bin, presidente do conselho.
A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes questões:
1) O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
2) O relatório anual de 2021 e o resumo da sociedade foram adotados com 9 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos;
3) A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
4) O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi adotado com 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi de 22330469371 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe foi de 17920423914 yuan e o lucro não distribuído no final do ano foi de 41114578257 yuan. De acordo com a resolução da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração, em 2021, a empresa distribuirá os lucros com base no capital social total inscrito na data de inscrição da distribuição de capital próprio menos as ações da conta especial de valores mobiliários para recompra da empresa. O plano de distribuição de lucros é o seguinte: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 0,30 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas (exceto a conta especial de valores mobiliários para recompra da empresa). Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 1,672 bilhão de ações.Após deduzir 54857820 ações da empresa na conta especial de recompra de títulos da empresa, o dividendo em dinheiro a ser distribuído em 2021 era de 4851426540 yuan (incluindo impostos), representando 21,73% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa. A distribuição total efectiva final será calculada com base no número total de acções autorizadas a participar nesta distribuição de capital próprio na data do registo de capital próprio.
(ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
O plano será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5) O relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa foi adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
6) O relatório anual de 2021 dos administradores independentes da empresa foi adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
7) O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi adotado com 9 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos;
(veja o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
8. A proposta de avaliação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 foi adotada por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra;
O comité de remuneração e de avaliação do conselho de administração exercerá com seriedade as suas funções de acordo com o regulamento interno do comité de remuneração e de avaliação V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) , as medidas de determinação da remuneração dos administradores e supervisores da sociedade e as medidas de determinação da remuneração dos gestores superiores da sociedade aprovadas pelo conselho de administração. Durante o período de relato, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa cumpriram conscienciosamente suas responsabilidades correspondentes de acordo com sua respectiva divisão de trabalho, e melhor cumpriram seus objetivos de trabalho e indicadores de benefício econômico. Após revisão, a remuneração paga pela empresa aos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 é justa e razoável, em consonância com as políticas de remuneração relevantes e padrões de avaliação da empresa, ficando acordado que a empresa divulgará a remuneração paga a eles no relatório anual. Em 2022, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração continuará fortalecendo seu trabalho, fortalecendo ainda mais a avaliação da gestão da empresa e auxiliando a empresa na formulação de um sistema de remuneração mais perfeito.
Consulte o relatório anual para detalhes do salário pago.
9. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi adotada com 3 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, e 6 diretores conectados evitaram votar;
(ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. O anúncio de correção de erros contábeis foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos; (ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
11) A proposta relativa ao tratamento das dívidas indevidas da sociedade foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos; (ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
12. Com 4 votos favoráveis, 0 abstenções e 0 votos negativos, a proposta de criação do Fundo de Investimento Weiwei para Alimentos e Bebidas e Indústria Agrícola Moderna foi adotada, e 5 diretores relacionados evitaram votar;
(ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
13. A proposta sobre questões relacionadas com a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
(ver China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de março de 2022 para detalhes)
É por este meio anunciado.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) Conselho de Administração
5 de Março de 2002
