Código de títulos: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) securities abbreviation: St Weiwei No.: pro 2022005
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 3 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem comparecer e 3 supervisores que realmente comparecem, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pela Sra. Liu Min, convocadora do conselho de supervisores.
A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 e resumo da empresa foram adotados com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os supervisores concordaram que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e formato do relatório anual da empresa cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade;
4. O relatório de auditoria anual padrão não qualificado 2021 emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para a empresa reflete verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3,A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os supervisores sempre acreditaram que:
1. Os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 são as necessidades do funcionamento normal da empresa, são de importância positiva para o desenvolvimento dos negócios da empresa, refletem o princípio da transação justa e consenso, estão alinhados com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas;
2. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão para as questões esperadas de transações diárias de partes relacionadas em 2022 cumprem o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais. Quando o conselho de administração deliberava sobre as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados evitavam votar. 4,A proposta de correcção de erros contabilísticos foi adoptada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os supervisores concordaram que:
A correção dos erros contábeis da empresa atende aos requisitos relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, as regras para a elaboração e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras (revisada em 2020) e as políticas contábeis da empresa, podendo refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. O procedimento de tomada de decisão da proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e o conselho de supervisores concorda com o tratamento do conselho de administração na correção de erros contábeis.
5,A proposta sobre o tratamento das dívidas ruins da empresa foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, e verificar cuidadosamente o cancelamento de dívidas ruins pela empresa, considera-se que o cancelamento de dívidas ruins atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com a realidade financeira da empresa, não envolve partes relacionadas da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O procedimento de resolução do conselho de administração da empresa sobre a anulação de dívidas ruins é legal, baseado em bases suficientes e em conformidade com a situação real da empresa.
6,A proposta sobre a criação do Fundo de Investimento Weiwei para Alimentos e Bebidas e Indústria Agrícola Moderna foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os supervisores sempre acreditaram que:
Esta transação é propícia para promover a transformação e modernização de empresas reais, acelerar a alta integração de capital financeiro e recursos industriais, e cultivar novos motores de crescimento das empresas, o que está em linha com os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas. O processo de tomada de decisão da proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes.
É por este meio anunciado.
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) conselho de supervisores
5 de Março de 2002
