Código dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) abreviatura dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Anúncio n.o: 2022013 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 19ª reunião do 5º conselho de administração da Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) (doravante referida como “a empresa” ou ” Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) “) foi realizada na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022. A convocação da reunião foi entregue manualmente e por telefone em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação de comunicação. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo Wang Huijun, Chen Siyuan, Du Jinmin e Liao Zhen). Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Huijun, presidente e após cuidadosa deliberação, foram tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa ao aumento do montante previsto de garantia em 2022 foi deliberada e adotada
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios de algumas subsidiárias, o financiamento bancário novo precisa ser fornecido pela empresa ou suas subsidiárias. Portanto, a empresa aumentou o valor da garantia em 90 milhões de yuans com base no valor da garantia previamente estimado em 2022. A garantia supramencionada destina-se a satisfazer as necessidades das filiais de solicitarem crédito bancário junto dos bancos e instituições financeiras e de exercerem actividades comerciais, conducentes ao desenvolvimento normal da produção e das actividades comerciais das filiais, a melhorar a capacidade de financiamento das filiais e a promover o seu desenvolvimento empresarial, em conformidade com os interesses globais da empresa. Desde Ningxia Jifeng Tongde Agricultural Machinery Automobile Trading Co., Ltd. forneceu uma garantia de 65 milhões de yuans para a empresa solicitar crédito no banco, outros acionistas da empresa não fornecem garantia correspondente de acordo com sua taxa de participação, mas a empresa tem controle sobre a empresa, e o risco de garantia está dentro do escopo do controle da empresa. A empresa fortalecerá a gestão de fundos e monitorará o fluxo de fundos e informações financeiras do objeto de garantia em tempo real, de modo a garantir que a empresa possa entender o uso de fundos e garantir riscos em tempo real e garantir a operação segura dos fundos globais da empresa.
Após a votação, a proposta tem 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 21 de março de 2022, para considerar assuntos relevantes a serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Após a votação, a proposta tem 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) conselho de administração 4 de março de 2022
