Código dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) abreviatura dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) N.º: 2022014 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
De acordo com a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada por Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) (doravante denominada “a empresa” ou ” Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) “) em 4 de março de 2022, a empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 de segunda-feira, 21 de março de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Trata-se da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 21 de março de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo específico para votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 21 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 21 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 14 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde de 14 de março de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito (o formulário de referência de procuração está anexado), O agente não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências do edifício complexo da empresa, No. 219, Gangtong Norte 2nd Road, área norte do porto industrial moderno de Chengdu, distrito de Pidu, província de Sichuan.
9. Os titulares de contas coletivas, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de operações de crédito de clientes de sociedades de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento da China Securities Finance Corporation, contas especiais de valores mobiliários para operações de recompra acordadas, agentes estrangeiros de ações B, etc., devem votar através do sistema de votação pela Internet e não devem votar através do sistema de negociação, Deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
1.00 proposta de aumento do montante estimado de garantia em 2022 √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta acima é deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 13:30-17:00, 18 de março de 2022.
2. lugar de registro: No. 219, Gangtong Norte 2nd Road, Parque Norte do porto industrial moderno de Chengdu, distrito de Pidu, Chengdu, Sichuan, Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) escritório da diretoria. Indicar a expressão “Assembleia Geral Provisória 2022” na carta de registo.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
4. Método de registo:
(1) Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral e podem confiar um agente por escrito para comparecer à assembleia geral e votar, sem necessidade de ser acionista da sociedade.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas qualificadas passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários de acionistas e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, além dos materiais acima mencionados, o agente também deve possuir a procuração do representante legal (ver Anexo II para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(3) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Caso seja confiada uma procuração para comparecer à assembleia, além dos materiais acima mencionados, a procuração do acionista e seu cartão de identificação serão titulares do original dos documentos acima mencionados.
(4) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e devem preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III para o formato) para confirmação do registo.
(5) Nota: não são aceitas inscrições telefônicas e no local no dia da reunião. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados ao assinar na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
Contacto: Liu guicen Tel. (fax): 02867518546
As despesas de administração e de hospedagem da assembleia geral serão organizadas pelos próprios acionistas. 6,Documentos e anexos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração.
recinto:
Processo de votação em linha (anexo I)
Procuração (anexo II)
Formulário de registo da participação dos accionistas na assembleia (anexo III)
É por este meio anunciado.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) conselho de administração 4 de março de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350022; Voting abbreviation: Jifeng voting
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Os procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 21 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio (Sr. / Sra.) para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Jifeng Sannong Technology Service Co., Ltd. em 2022 em nome da empresa / mim e exercer o direito de voto em meu nome.
Assinatura do cliente: licença comercial / número do cartão de identificação do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal: número da conta de títulos do responsável principal:
Questões confiadas: assistir à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 2022 em nome da empresa/eu, e exercer os seguintes direitos de voto em nome da empresa.
Observações dos pareceres de votação
Se a coluna do nome da proposta for verificada com o código anti-abandono, o direito de voto é permitido
1.00 discussão sobre o aumento do montante esperado de garantia em 2022 √
Instruções de votação: (1) se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”. (2) A procuração é válida para download ou auto-feita no formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade. Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: prazo de validade da procuração:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Anexo III: formulário de registo da participação dos accionistas
Formulário de registo da participação dos accionistas
Número de identificação do nome
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
