Código dos títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) abreviatura dos títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) N.º: 2022010
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Anúncio das resoluções da 39ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante denominada “a empresa”) a 39ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 4 de março de 2022, onde havia 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que efetivamente votaram na reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes.
Os tópicos relevantes da reunião são os seguintes:
1,A proposta relativa ao ajustamento do montante dos fundos angariados para projectos de investimento de angariação de stocks de bancos de desenvolvimento não públicos foi deliberada e adoptada.
Fica acordado que a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projeto de acordo com o valor líquido real dos fundos levantados, sem alterar os projetos de investimento propostos e cumprir as leis e regulamentos relevantes. Para mais detalhes, consulte o anúncio intercalar divulgado pela empresa no mesmo dia: 2022011 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Anúncio sobre o ajuste do montante de uso de fundos levantados para projetos de investimento em ações de oferta não pública.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação correspondentes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2,A proposta relativa à utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos em projectos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas foi deliberada e adoptada.
A empresa utiliza os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, não havendo nenhuma alteração disfarçada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o que não afetará o andamento normal dos projetos de investimento levantados. Portanto, está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 194405 milhões de yuans e 471700 yuans (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) que foram investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente, com um total de 199122 milhões de yuans. Esta substituição está em linha com as disposições de substituição dentro de 6 meses após a chegada dos fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o anúncio intercalar divulgado pela empresa no mesmo dia: 2022012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação correspondentes. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial e emitiram um relatório de garantia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros da empresa, atender às necessidades de capital de giro da empresa e otimizar a estrutura financeira, em linha com o princípio de maximizar os interesses da empresa e dos acionistas, e na premissa de garantir as necessidades de capital de construção de projetos de investimento levantados, a empresa está acordado em usar fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuan (incluindo 500 milhões de yuan) para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade.
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro limita-se à produção e operação relacionadas com a sua atividade principal, não utilizará os fundos angariados para realizar, direta ou indiretamente, investimentos de alto risco, como investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos, nem prestará assistência financeira a terceiros. Não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, Também não afectará o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados. A empresa retornará oportunamente os fundos levantados para a conta especial para fundos levantados a qualquer momento de acordo com o progresso e demanda do projeto de investimento de fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o anúncio intercalar divulgado pela empresa no mesmo dia: 2022013 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta e a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação correspondentes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada.
É acordado alterar o conteúdo relevante dos atuais estatutos da empresa de acordo com a oferta não pública da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio intercalar divulgado pela empresa no mesmo dia: 2022014 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Anúncio sobre Alteração dos estatutos.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
De acordo com a autorização relevante da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 ao conselho de administração, a alteração dos estatutos não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) conselho de administração 5 de março de 2022
