Código dos títulos: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) abreviatura dos títulos: Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Anúncio n.o.: pro 2022008 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do oitavo conselho de administração foi notificada por e-mail em 2 de março de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 4 de março de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 realmente participaram da reunião (incluindo 4 diretores independentes). O procedimento de convocação desta reunião do conselho está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
1,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de assistência financeira às filiais holding.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2022009 em Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) fornecendo assistência financeira a subsidiárias holding divulgadas no mesmo período.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
(II) a proposta da empresa relativa à alteração do compromisso do accionista controlador de evitar a concorrência horizontal foi deliberada e adoptada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2022010 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) sobre a alteração do compromisso do acionista controlador de evitar a concorrência horizontal divulgada no mesmo período.
Os diretores da empresa, Wu Dongming, Wu Liming, Luo Shuiyuan e Hu Yunjin, são diretores relacionados e evitam votar sobre esta proposta. Sete diretores não afiliados (incluindo quatro diretores independentes) presentes na reunião votaram sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evitação.
O número de votos de consentimento correspondeu a 100% do número de diretores não afiliados presentes à reunião.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o edital de Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Lin 2022011) divulgado no mesmo período.
11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de votos de consentimento representa 100% do número de diretores presentes na reunião.
2,Anexo de anúncios em linha
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados ao conselho de administração. É por este meio anunciado!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) Conselho de Administração
5 de Março de 2022
