Código de títulos: China Baoan Group Co.Ltd(000009) securities abbreviation: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Anúncio n.o: 2022012
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não está envolvida na alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:15, 4 de março de 2022 (sexta-feira);
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de março de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências, 29º andar, bloco a, Bao’an Plaza, 1002 Sungang East Road, Shenzhen
3. Método de retenção: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: China Baoan Group Co.Ltd(000009) conselho de administração
5. Moderador: Sr. Chen Taiquan, vice-presidente executivo do conselho de administração
6. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras de listagem de ações e os estatutos sociais. 2,Participação na reunião
1. Presença global
Participaram da votação 82 acionistas (proxies), representando 698708259 ações, representando 27,09% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, estão presentes 4 acionistas (agentes) presentes na assembleia de acionistas no local, representando 2684245 ações, representando 0,10% do total de ações com direito a voto da companhia; Um total de 78 acionistas (proxies) votaram online, representando 696024014 ações, representando 26,99% do total de ações votantes da empresa.
2. Participaram da assembleia de acionistas alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa.
3,Análise e votação das propostas
A reunião analisou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line. As deliberações são as seguintes: 1. Proposta de assinatura do acordo de cooperação para investimentos e investimento estrangeiro por suas subsidiárias
Votação global:
foram aprovadas 698527023 ações, representando 99,97% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
179636 ações contrárias, representando 0,03% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
Abstiram 1600 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
A proposta foi adoptada.
2. Proposta de prorrogação da validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão pública de obrigações societárias
Votação global:
foram aprovadas 697510943 ações, representando 99,83% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
191936 ações contrárias, representando 0,03% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 1005380 ações, representando 0,14% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
A proposta foi adoptada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Huashang escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Zeng Tieshan, Wu Sanming
3. Observações finais:
O advogado responsável acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, a qualificação dos convocadores, os procedimentos de votação, os resultados das votações e outros assuntos cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e as deliberações adotadas na assembleia são legais e efetivas.
O advogado responsável concorda que a empresa divulgará este parecer jurídico como documento necessário para a assembleia geral de acionistas da empresa e o submeterá às autoridades reguladoras relevantes e à empresa para apresentação para referência futura de acordo com os procedimentos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores presentes;
2. Parecer jurídico.
É anunciado
China Baoan Group Co.Ltd(000009) Conselho de Administração 5 de Março de 2002
