Código dos títulos: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) abreviatura dos títulos: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) N.o.: pro 2022002 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Hora e método de convocação da reunião
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os diretores da sétima reunião do oitavo conselho de administração por telefone, e-mail e via oral em 21 de fevereiro de 2022. 2,Convocação e participação na reunião
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) a sétima reunião do oitavo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 3 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votaram. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e válidas.
3,Deliberação das propostas
Todos os diretores da empresa analisaram atentamente todas as propostas consideradas na reunião e adotaram as seguintes deliberações por meio de votação comunicativa: 1. A reunião adotou a proposta de alteração dos estatutos Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) , com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Consulte o anúncio Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) sobre a alteração dos estatutos e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas (Anúncio nº: p.2022003) no site da bolsa de valores de Xangai para mais detalhes. 2. The meeting adopted the proposal on Amending the rules of procedure of Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) shareholders’ meeting by 9 votes in favor, 0 votes against and 0 abstentions.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Consulte o anúncio Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) sobre a alteração dos estatutos e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas (Anúncio nº: p.2022003) no site da bolsa de valores de Xangai para mais detalhes. 3. A reunião aprovou a proposta de formulação e implementação de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) sistema de gestão e medidas contratuais de gestão, com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Três diretores independentes, Zhu Baoxiang, Ma Huiwen e Wei Jianyi, expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, acreditando que a formulação e implementação das medidas de gestão dos gerentes Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) sistema de gestão e gestão contratual da empresa estão em conformidade com as leis nacionais, regulamentos e políticas relevantes, o que é propício para mobilizar o entusiasmo e a iniciativa dos gerentes e estimular a vitalidade interna e motivação da empresa, Ajudará a empresa a estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição orientado para o mercado, melhorar a eficiência da gestão e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários. É unanimemente acordado que a sociedade formulará e implementará as medidas para a gestão do Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) sistema de gestão de gestores e gestão contratual.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta de alteração dos estatutos da primeira assembleia geral de acionistas realizada em 2 de janeiro de 2023 é a seguinte: (a proposta de alteração dos estatutos da primeira assembleia geral de acionistas é realizada em 2 de agosto de 2022)
Consulte o aviso de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Aviso nº: p.2022004) no site da bolsa de valores de Xangai para mais detalhes. É por este meio anunciado.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) conselho de administração 5 de março de 2022
